Тайваньский суд приговорил лидера крупной криптовалютной мошеннической схемы, мужчину по фамилии Ши, к 22 годам тюремного заключения. Всего было предъявлено обвинение 14 лицам.
Основные выводы
- Ши получил 22 года тюремного заключения на Тайване за руководство мошеннической схемой Cointhink crypto.
- Кольцо отмывало 71,3 миллиона долларов США через Tether USDT, выявив риски на непроверенных платформах криптовалютных бирж.
- Подозреваемый Ши может подать апелляцию на 22-летний срок, в то время как прокуроры стремятся конфисковать активы у 14 обвиняемых.
Жертвы стали жертвами мошеннических учетных данных
Организатор крупной криптовалюты схемы, действовавшей под названием Cointhink Technology, приговорён к 22 годам тюрьмы после того, как сеть обманула более 1500 инвесторов на сумму более 37,14 млн долларов США (1,2 млрд тайваньских долларов). Шилинский районный суд 20 июля вынес приговор главному подозреваемому, известному только по фамилии Ши.
Всего было предъявлено обвинения четырнадцати лицам в связи с уголовной операцией по обвинениям, включавшим нарушение Закона о предотвращении мошенничества. Согласно расследованию, возглавляемому прокуратурой района Шилин, мошенническая группа заманивала инвесторов, ложно рекламируя Cointhink Technology как «единственную платформу, уполномоченную Финансовой надзорной комиссией» на Тайване.
Действуя в тесной связке с организованными преступными группировками, группа направляла жертв через сеть фиктивных инвестиционных групп. Члены банды подталкивали жертв к покупке токенов Tether наличными деньгами, которые затем систематически отмывались. Прокуроры сообщили, что группа конвертировала незаконные наличные деньги в доллары США и переводила их на оффшорные счета, чтобы скрыть следы операций.
На втором уровне схемы жертвам указывали переводить свои существующие USDTтокены на назначенные цифровые холодные кошельки. Затем преступная группа перемещала криптовалюту через несколько слоев переводов, создавая намеренные «разрывы», что эффективно ослепляло следственные органы и скрывало происхождение доходов.
Данные, опубликованные прокуратурой, показали, что с января 2014 года по апрель 2015 года синдикат управлял масштабной схемой отмывания денег, перемещая в общей сложности более $71,3 млн объема. Всего жертвами операции стали 1 539 человек.
Обвинительный акт против Ши, который все еще может подать апелляцию на приговор, и его 13 соучастников был первоначально подан в августе прошлого года прокуратурой района Ши-чжун, которая активно запросила полную конфискацию всей незаконно нажитой собственности.
Хотя прокуроры изначально рекомендовали совокупный срок лишения свободы в 25 лет, районный суд Шилин в итоге назначил срок в 22 года.