Южнокорейская полиция разоблачила сеть отмывания 11 млн долларов США в USDT, связанную с фишинговым синдикатом

Южнокорейская полиция разоблачила крупную схему отмывания криптовалюты, переместившую примерно 16,8 млрд вон (около 11,1 млн долларов США) в Tether (USDT) от фишингового синдиката, базирующегося в Камбодже, сообщили власти. Что произошло: - Криминальное следственное управление Сеульского метрополитен-полиции направило 23 подозреваемых в прокуратуру по обвинениям в нарушении Закона о валютных операциях и Закона об отчетности и использовании информации о специфических финансовых операциях. Двое предполагаемых ключевых операторов, идентифицированных только как A и B, были арестованы и заключены под стражу. - Следователи утверждают, что сеть, действовавшая по указаниям зарубежного лидера, обозначенного как C, покупала USDT, перераспределяла активы между внутренними и зарубежными криптовалютными биржами и осуществляла незаконные валютные операции с февраля 2024 года по апрель 2025 года с целью скрыть преступные доходы. - Полиция проанализировала более 11 300 аккаунтов, связанных со схемой, и выявила 265 случаев голосового фишинга и инвестиционного мошенничества на сумму около 25,7 млрд вон (около 17 млн долларов США). Эти аккаунты использовались для перенаправления и маскировки средств до их попадания в официальную финансовую систему. - Власти также получили предварительные постановления о конфискации и сохранении имущества на сумму около 650 млн вон (примерно 430 тыс. долларов США), связанных с операцией. Подозреваемый организатор остается на свободе и находится под красным объявлением Интерпола. Сопутствующие аресты за незаконные услуги обмена: - В отдельной, но связанной операции полиция арестовала 33 человека, обвиняемых в ведении незаконных валютных обменных услуг с использованием криптовалют. По данным следствия, эти подозреваемые брали комиссионные у иностранных туристов и знакомых, покупали USDT через внутренние и зарубежные биржи, перемещали активы между платформами и конвертировали их в иностранную валюту или корейские вон. Общий объем этих транзакций составил около 6,3 млрд вон (примерно 4,2 млн долларов США). Почему это важно: - Полиция предупредила, что проведение криптовалютных транзакций или конвертации фиата от имени других лиц может быть уголовно наказуемым правонарушением по законодательству Южной Кореи — важное напоминание, поскольку преступники используют стейблкоины и трансграничные биржи для сокрытия доходов. - Эта операция проводится на фоне усиления борьбы с преступлениями в сфере виртуальных активов в Южной Корее. Национальная полиция Кореи недавно заключила соглашение о сотрудничестве с блокчейн-аналитической компанией Chainalysis для проведения обучения, сертификации и практических занятий для следователей по вопросам мошенничества, отмывания денег и трансграничных краж. Специальная целевая группа также направлена на борьбу с криптовалютным отмыванием денег, незарегистрированными операторами бирж и потоками средств через стейблкоины, такие как USDT. Контекст: - Меры принудительного воздействия расширяются за пределы арестов. Южнокорейская полиция недавно провела обыск в офисах крупной биржи Bithumb в рамках отдельного расследования, связанного с утверждениями, что депутат Ким Бёнги использовал политическое влияние для содействия трудоустройству своего сына в криптокомпаниях. Дело подчеркивает растущий глобальный контроль за стейблкоинами и трансграничными криптовалютными сервисами по мере того, как правоохранительные органы создают инструменты и партнерства для отслеживания и разрушения сетей отмывания денег.