Сообщение BlockBeats: 16 июня в Сеуле, Южная Корея, местная полиция арестовала 23 подозреваемых, обвиняемых в предоставлении услуг по отмыванию криптовалюты для кембоджийской организованной сети фишинга, причем сумма дела составляет около 111 миллионов долларов США (около 16,8 млрд корейских вон).
Согласно расследованию, группа в период с февраля 2024 года по апрель 2025 года отмывала незаконные доходы от мошенничества и инвестиционных схем путем покупки USDT и частого перевода средств между платформами в Южной Корее и за рубежом, охватив в общей сложности около 265 дел и около 11 300 банковских и торговых счетов.
Полиция заявила, что сеть分散ила и повторно интегрировала преступные средства с помощью сложной многоуровневой структуры счетов и трансграничных транзакций, при этом было арестовано около 650 миллионов южнокорейских вон (примерно 430 000 долларов США), однако главные организаторы все еще на свободе и включены в список красных уведомлений Интерпола.
Кроме того, полиция арестовала 33 человека, предоставлявших нелегальные услуги обмена валюты, которые также использовали USDT для проведения подземных операций по обмену средств между туристами и знакомыми с целью содействия перемещению капитала и уклонения от регулирования.