- Южнокорейская полиция арестовала 23 подозреваемых, связанных с отмыванием криптовалюты.
- Власти связали 11 300 аккаунтов с доходами от мошенничества на сумму 17 миллионов долларов.
- Полиция конфисковала средства в ходе преследования организатора через каналы Интерпола.
Южнокорейская полиция арестовала 23 человека, обвиняемых в помощи преступному синдикату, базирующемуся в Камбодже, отмывать миллионы долларов через криптовалютные транзакции. Следователи утверждают, что группа использовала тысячи аккаунтов и несколько бирж для перевода средств, связанных с фишингом и инвестиционными мошенничествами, сделав это дело одним из крупнейших недавних преследований криптовалютных финансовых преступлений в стране.
Newsis сообщил, что уголовное следственное управление Сеульского метрополитен-полиции задержало двух ключевых подозреваемых и начало международный розыск предполагаемого организатора. Власти считают, что организация отмывала преступные доходы, полученные в результате фишинговой операции, базировавшейся в Камбодже, через отечественные и зарубежные криптовалютные биржи.
Следователи заявили, что сеть функционировала с февраля 2024 года по апрель 2025 года. В этот период члены сети якобы приобретали USDT и использовали стейблкоин для перевода примерно 16,8 млрд вон, или 11,1 млн долларов США, незаконных средств.
Также читайте: IREN усиливает усилия по развитию инфраструктуры ИИ за счет крупной покупки центра обработки данных в Испании
Тысячи аккаунтов, использованных в схеме отмывания денег
Полиция связала операцию с 265 случаями фишинга и инвестиционного мошенничества, связанных с примерно 17 миллионами долларов США похищенных активов. Власти также сообщили, что группа якобы использовала около 11 300 аккаунтов для перемещения и сокрытия преступных доходов. Официальные лица считают, что большое количество аккаунтов помогло скрыть следы транзакций и усложнило усилия по выявлению лиц, стоящих за переводами. Однако следователи в конечном итоге установили связь этой деятельности с скоординированной сетью отмывания денег, действующей на нескольких биржах.
Сотрудники правоохранительных органов конфисковали примерно 650 миллионов вон, или около 430 000 долларов США, от преступных доходов в ходе расследования. В то же время подозреваемый лидер остается на свободе и теперь является объектом красного уведомления Интерпола. Расследование также расширилось за пределы основной схемы отмывания денег. Полиция арестовала еще 33 человека, обвиняемых в предоставлении несанкционированных услуг обмена валюты через транзакции USDT. Власти заявили, что эти услуги предлагались туристам и знакомым без необходимых разрешений.
Кроме того, следователи изучают, способствовала ли более широкая сеть дополнительным финансовым преступлениям, связанным с криптовалютой. Официальные лица не исключают дальнейших арестов по мере продолжения расследования. Аресты представляют собой важный шаг в усилиях Южной Кореи по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютой. С миллиона долларов, предположительно переведенных через тысячи аккаунтов, власти усиливают сотрудничество с международными агентствами для отслеживания подозреваемых и пресечения трансграничных операций по отмыванию денег.
Также читайте: Crypto Rally расширяется, поскольку XRP, Solana и Hyperliquid возглавляют топ-монеты
Пост Южная Корея раскрыла криптовалютную сеть отмывания денег на $17 миллионов, связанную со скамами появился первым на 36Crypto.