20 марта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что подала иск против Mining Automatic и его владельца Зана Шейха. Регулятор утверждает, что оба лица привлекли около 22 миллионов долларов от более чем 380 инвесторов через так называемый бизнес по криптовалютной добыче, обещая стабильную ежемесячную доходность.
Привлечение средств и направления использования средств
SEC утверждает, что компания работала с июня 2023 года по май 2025 года. Инвесторам сообщили, что средства будут использованы для покупки вычислительных ресурсов для проверки транзакций в блокчейне и получения майнинговых вознаграждений.
Однако регуляторы заявили, что реальные доходы от добычи не достаточны для выполнения обещаний. Согласно SEC, только около 13% привлеченных средств были использованы на связанные с добычей расходы, остальная часть в значительной степени была направлена на маркетинг, личные расходы и другие несвязанные бизнес-направления.
Регуляторные обвинения
SEC также заявила, что Шейх и Mining Automatic предоставили ложные заявления о своем опыте в добыче, технических возможностях, прошлых результатах и использовании средств. По мере задержек с возвратом средств они предоставляли инвесторам вводящие в заблуждение объяснения.
Согласно иску, этот проект по крайней мере не вернул инвесторам более 20 миллионов долларов США. SEC обвиняет обоих ответчиков в нарушении положений о регистрации и против мошенничества в законодательстве о ценных бумагах и требует от суда утвердить последующие запретительные меры и штрафные санкции.
Дальнейшая обработка
В настоящее время Шейх и Mining Automatic согласились с решением суда, но не признали и не отрицают соответствующие обвинения. Если суд одобрит, обе стороны будут навсегда запрещены повторно нарушать соответствующие законы о ценных бумагах.
SEC также отметила, что дело расследуется совместно ее отделом сетевых технологий и новейших технологий и офисом в Бостоне.