Недавно комиссия по ценным бумагам Оклахомы предупредила инвесторов о подозрительной криптовалютной схеме, которая привлекает средства, обещая «безрисковые» и «гарантированные» доходы. Регуляторы указали, что к проекту относятся BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd и HQI Exchange, и призвали инвесторов, уже взаимодействовавших с этой схемой, немедленно прекратить переводы средств.
Организация не зарегистрирована на месте
Регулирующие органы заявили, что вышеупомянутые субъекты не получили разрешения на ведение деятельности в Оклахоме. При этом BG Wealth и DSJ были обвинены в ложных заявлениях о получении одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США для повышения доверия к проекту.
Подобные заявления уже вызвали правоохранительные действия в других штатах США. Регулирующие органы штатов Вашингтон, Гавайи и Юта ранее выдали запретительные распоряжения аналогичным субъектам, что свидетельствует о том, что такая модель не является единичным случаем.
Частый метод — сначала обещать доход, а затем ограничивать вывод средств.
Согласно информации, опубликованной регулирующими органами, такие мошеннические схемы обычно привлекают пользователей обещаниями стабильной прибыли или гарантии возврата капитала, а затем при попытке вывода средств навязывают различные сборы. Эти сборы часто маскируются под налоги, комиссии или расходы на верификацию счета.
Потери сообщили, что даже после оплаты этих дополнительных сборов средства с аккаунта все еще невозможно вывести. Это означает, что сам процесс вывода средств, возможно, является частью мошенничества, направленной на дальнейший сбор денег.
В последнее время в нескольких штатах были зафиксированы похожие случаи.
Согласно отчету, недавние случаи крипто-мошенничества в США имеют схожие признаки, включая фальшивые торговые платформы, обещания гарантированной прибыли и ограничения на вывод средств при условии оплаты дополнительных сборов.
В более свежих случаях платформы, такие как Fedra Exchange, а также другие платформы, названные регулирующими органами Техаса и Калифорнии, использовали аналогичную схему. Для инвесторов наличие одновременного утверждения о высокой доходности, регуляторной поддержке и дополнительных сборах перед выводом средств обычно является явным сигналом риска.