Израильские военные сообщили о ликвидации двух ключевых финансовых оперативников, связанных с ХАМАС и Палестинской исламской джихадской организацией, 21 июня, что стало последним в серии целенаправленных ударов, направленных на финансовые каналы этих вооруженных группировок. Оперативники, Хусейн Кадра и Мухаммад Фарра, якобы помогали перемещать более 500 миллионов шекелей, примерно 140 миллионов долларов США, ХАМАС.
ИДФ идентифицировали Кадру и Фарру как критические ноды в сети финансирования, поддерживавшей военные операции ХАМАС в секторе Газа. Ранее в июне израильские силы атаковали Хадера Джамаси, описываемого как менеджер операций по переводу средств в Газе, а также его сообщника Мухаммеда Харазина. Оба, как сообщается, были вовлечены в перемещение десятков миллионов долларов ХАМАС с использованием аналогичных традиционных методов.
Между 2021 и 2023 годами несколько отчетов зафиксировали, что ХАМАС активно использовал криптовалюту для сбора средств. Группа запрашивала пожертвования в биткойнах, использовала платформы бирж и экспериментировала с различными цифровыми валютами, чтобы обойти традиционные банковские ограничения и санкции.
Эта история делает текущее отсутствие какого-либо крипто-угла по-настоящему интересным. Оперативники, ликвидированные в июне 2026 года в ходе нескольких операций, все вели то, что выглядит как традиционные операции по переводу денег. Ни один кошелек не был изъят, не приводился анализ блокчейна, не были заблокированы аккаунты на бирже.
Одним из возможных объяснений является то, что усиленный регуляторный контроль и анализ блокчейна сделали криптовалюты более рискованным каналом для финансирования террористической деятельности, чем три-четыре года назад. Компании, такие как Chainalysis и Elliptic, создали целые бизнес-направления вокруг отслеживания незаконных потоков криптовалют, а правоохранительные органы по всему миру значительно улучшили свои навыки в отслеживании цифровых денежных потоков.
Еще одна возможность заключается в том, что масштаб финансирования, составляющий 140 миллионов долларов через одну сеть, лучше реализуется через устоявшиеся неформальные системы передачи стоимости, такие как сети хавала, которые функционируют в этом регионе на протяжении столетий и не оставляют неизменяемого публичного реестра, как это делают блокчейны.
Финансовая рабочая группа по вопросам противодействия отмыванию денег (FATF) и национальные регуляторы в течение многих лет разрабатывали рамки для мониторинга использования криптовалют в незаконном финансировании. То, что ХАМАС, по всей видимости, отказалось от криптовалют, можно интерпретировать как доказательство эффективности существующих регуляторных мер и прозрачности блокчейна. Если даже находящиеся под санкциями вооруженные организации считают криптовалюты слишком прозрачными или слишком рискованными для масштабного использования, это подрывает представление о том, что цифровые активы в первую очередь являются инструментами для незаконного финансирования.
Компании, специализирующиеся на блокчейн-расследованиях и мониторинге транзакций, получат выгоду от устойчивого спроса со стороны государственных органов на их услуги, независимо от того, связано ли текущее威胁 с криптовалютой или нет.