Министерство юстиции США ходатайствует об отказе от дела о криптовалютном мошенничестве на 722 млн долларов против основателя BitClub

Департамент юстиции США отказался от уголовного дела против Мэттью Гетцше, основателя обвиняемой в криптомайнинговом мошенничестве сети BitClub — это неожиданный поворот в одном из самых громких дел о криптовалюте, возбужденных федеральным правительством. Bloomberg Law, ссылаясь на двух лиц, знакомых с ситуацией, сообщает, что офис заместителя генерального прокурора поручил федеральным прокурорам Нью-Джерси прекратить дело против Гетцше «с предубеждением», что навсегда завершит преследование при одобрении судьей. В документе, поданном в окружной суд США судье Клэр Сесчи, говорится, что защита и обвинение достигли «согласия в принципе» и нуждаются в дополнительном времени для окончательного утверждения условий; в документе не приводятся детали содержания любого соглашения. Почему это важно: - Предполагаемая схема связана с потерями инвесторов на сумму около 722 миллионов долларов. Прокуроры обвинили BitClub Network в позиционировании себя как майнинг пула биткоина, который продавал доли майнинга, манипулировал заявленной доходностью и фальсифицировал прибыль для извлечения дополнительных средств от участников с 2014 по 2019 год. - Гетцше был обвинен в декабре 2019 года по обвинениям в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронной связи и продаже незарегистрированных ценных бумаг. Его суд должен был начаться в октябре. - Ранее поданные в суд документы содержали цитату, в которой Гетцше якобы описал операцию как построенную «на спине идиотов» — эту фразу прокуроры привели как доказательство умысла. Что изменилось: Сообщение о прекращении дела последовало после меморандума заместителя генерального прокурора Тодда Бланша от апреля 2025 года, направленного на ограничение того, что департамент назвал «регулированием через преследование» в сфере цифровых активов — этот документ, по данным Bloomberg Law, стал частью контекста принятия решения. Трое бывших руководителей BitClub — Сильвиу Балачи, Джозеф Абел и Гордон Бекстид — ранее признали себя виновными в связи с этой операцией, оставив Гетцше единственным обвиняемым по уголовному делу. Более широкий контекст правоприменения: Очевидное завершение дела против BitClub не означает, что DOJ сворачивает усилия по правоприменению в криптовалютной сфере. Недавние действия федеральных органов включают: - Февраль: арест Кристофера Александера Дельгадо, основателя и генерального директора Goliath Ventures, по обвинению в связи с предполагаемой схемой Ponzi на сумму 328 миллионов долларов; прокуроры утверждают, что более 300 миллионов долларов было собрано за счет обещанных доходов от криптовалютных ликвидных пулов, тогда как на законные криптовалютные инвестиции было потрачено лишь около 1 миллиона долларов. - Апрель: приговор Евану Тейгеману к 70 месяцам тюремного заключения за участие в преступной организации, которая похитила около 263 миллионов долларов в криптовалюте с помощью социальной инженерии и краж. - Апрель: заморозка более 700 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с инвестиционными мошенничествами, направленными против американских жертв. - Февраль: конфискация почти 580 миллионов долларов, связанных с предполагаемой мошеннической сетью, действовавшей в Юго-Восточной Азии. - Декабрь (вне криптовалютной сферы): приговор кинорежиссера Карла Эрика Ринша в Южном округе Нью-Йорка по обвинению в мошенничестве с использованием электронной связи и отмывании денег за перенаправление средств производства Netflix. Что дальше: Суд должен одобрить любое прекращение дела, а детали сообщаемого «согласия в принципе» пока остаются конфиденциальными. Неясно, могут ли продолжиться гражданские или имущественные иски или иные формы неуголовного правоприменения даже при прекращении уголовного дела. Это развитие также может повлиять на то, как прокуроры будут подходить к сложным криптовалютным делам в будущем, особенно с учетом директив заместителя генерального прокурора. Мы будем отслеживать судебный протокол и заявления DOJ на предмет дальнейших подач или разъяснений.