Сооснователи Celsius, банкрота криптовалютного кредитора, теперь подпадают под постоянные судебные запреты, которые запрещают им заниматься широким спектром деятельности в сфере криптовалют и услуг по управлению активами.
FTC установила совокупные обязательства основателей в размере 16,5 млн долларов, хотя в заказе, введенном Голдштейном, указано 2,014 млн долларов.
Alexander Mashinsky и Shlomi Daniel Leon не могут рекламировать, маркетинговать, продвигать, предлагать или распространять продукты или услуги, используемые для депозита, обмена, инвестирования или вывода активов, или оказывать помощь в этих действиях.
Заказ Машинского охватывает активы в целом, в то время как заказ Леона специально охватывает криптовалюты, банковские и финансовые активы. Оба запрета применяются независимо от того, действуют ли они напрямую или через посредника.
Заказ Голдштейна касается розничной криптовалюты. Он не может рекламировать, маркетинговать, продвигать или предлагать для продажи розничные продукты или услуги, используемые для покупки, продажи, депозита, вывода, распределения или торговли криптовалютой, либо помогать в этих рекламных и маркетинговых мероприятиях.
Все три заказа также запрещают существенные искажения информации о продуктах и услугах. Они запрещают получение или попытку получения информации клиентов финансового учреждения с помощью ложных, вымышленных или мошеннических заявлений, включая реквизиты банковского счета, учетные данные для входа, частные ключи и информацию о кошельке.
Машинский и Леон дополнительно должны получить явное информированное согласие до раскрытия конфиденциальной личной информации потребителей.
Эти ограничения соответствуют поведению, упомянутому в жалобе FTC 2023 года. Агентство утверждало, что Celsius позиционировался как более безопасный, чем банк, обещал возможности вывода средств в любое время и рекламировал доходность до 18,63% годовых.
Также утверждалось, что компания заявила о наличии достаточных резервов 7 июня 2022 года, за пять дней до блокировки выводов и переводов. Celsius подала заявление о банкротстве 13 июля 2022 года.
Запреты распространяются на основателей за пределами Celsius и охватывают помощь, которую они предоставляют другим. Распоряжения Машинского и Леона также распространяются на работу, выполняемую через посредников.
В течение многих лет основатели обязаны подавать отчеты и вести учет, предоставляя FTC возможность отследить действия и суду — основания для применения запретительных распоряжений. Эти распоряжения распространяются на этих трех основателей и демонстрируют, как дела о защите прав потребителей могут накладывать долгосрочные ограничения на маркетинг продуктов, связанных с хранением, доходностью и торговлей.
Платежи через конфискацию DOJ и соглашения по банкротству Celsius учитываются как часть обязательств в размере 16,5 млн долларов.
Обязательство Машинского в размере 10 миллионов долларов может быть выполнено за счет квалифицирующегося конфискации Министерства юстиции. Обязательство Леона в размере 4,1 миллиона долларов и кредитная статья Гольдштейна в размере 2,014 миллиона долларов квалифицируются для платежей или освобождений в ходе спора о банкротстве Celsius.
Юридические каналы разделены, но экономически пересекаются, и заявки не гарантируют дополнительную выплату кредиторам Celsius.
Деньги, полученные FTC, могут быть использованы для компенсации потребителям или связанной помощи, а деньги, не использованные для помощи, направляются в казначейство США.
Пост Основатели Celsius сталкиваются с постоянными запретами на работу с криптовалютами, которые могут обойтись дороже их обязательств в $16,5 млн появился первым на CryptoSlate.