Основатель и бывший генеральный директор Celsius Александр Машинский был навсегда запрещен к торговле на рынках, находящихся под надзором Комиссии по торговле фьючерсами на товары США (CFTC), после того как федеральный суд одобрил соглашение об урегулировании дела о применении санкций, возбужденного регулятором в 2023 году.
Заказ, вынесенный окружным судом США по южному округу Нью-Йорка, также навсегда запрещает Машинскому нарушать определенные антимошеннические положения Закона о товарных биржах и правил КФТС, а также запрещает ему регистрироваться в агентстве в будущем.
Последствия краха Celsius
CFTC подала иск против Машинского и Celsius Network в июле 2023 года. В иске утверждалось, что компания управляла платформой цифровых активов, на которой клиенты вносили криптовалюты, которые объединялись и использовались для генерации дохода. Клиентам сообщалось, что они будут получать еженедельные процентные выплаты или вознаграждения от этих операций.
Согласно жалобе, Машинский и Celsius ввели в заблуждение сотни тысяч клиентов с 2018 года по июнь 2022 года, предоставляя ложные или вводящие в заблуждение заявления о безопасности, прибыльности и регуляторном статусе платформы.
Регулятор утверждал, что Машинский неоднократно продвигал Celsius через публичные видео, прямые эфиры, блог-посты, контент в социальных сетях и веб-сайт компании. В этих сообщениях, как сообщается, он представлял Celsius как безопасное место для хранения цифровых активов, сравнивал его с традиционной банковской альтернативой и рекламировал высокую доходность для клиентов.
Однако CFTC заявила, что Celsius применяла все более рискованные инвестиционные стратегии для обеспечения обещанных доходов. Эти стратегии, как утверждается, включали выдачу миллионов долларов в виде беспоручительных займов и участие в рискованных соглашениях децентрализованной финансы, не подлежащих регулированию. Пока клиентам продолжали говорить, что их активы безопасны и приносят доход, компания, как утверждается, испытывала серьезные убытки.
Согласно жалобе, средства клиентов не были такими безопасными, как ранее утверждала Celsius, и в конечном итоге компания подала заявление о банкротстве. Регулятор заявил, что Celsius получила примерно 20 миллиардов долларов США средств клиентов в течение своей деятельности. В июле 2023 года суд вынес отдельное соглашение о запретительном распоряжении, наложив постоянный запрет непосредственно на Celsius, в результате чего Машинский остался единственным оставшимся ответчиком в гражданском деле CFTC.
Приговор Машинскому
Дело CFTC было отдельным, но связано с уголовным делом, возбужденным федеральными прокурорами в Нью-Йорке 11 июля 2023 года, в отношении тех же предполагаемых действий Машинского. Позже основатель признал себя виновным 3 декабря 2024 года по одному обвинению в мошенничестве с товарами и одному обвинению в мошенничестве с ценными бумагами.
Он был приговорён 8 мая 2025 года к 12 годам тюремного заключения и обязан был уплатить штраф в размере 50 000 долларов США. Суд также потребовал от него конфисковать 48,39 миллиона долларов за его роль в мошенничестве с товарами и ценными бумагами, совершённом на Celsius.
Пост Celsius Founder Alex Mashinsky Permanently Banned From CFTC-Regulated Markets появился первым на CryptoPotato.