Сооснователи Celsius обязаны выплатить более $6 млн FTC в рамках соглашения

Бывшие сооснователи Celsius теперь сталкиваются с дополнительными финансовыми последствиями, связанными с делом Федеральной торговой комиссии США, которая утверждала, что до краха криптовалютного кредитора в 2022 году были даны вводящие в заблуждение заверения о безопасности активов клиентов.

FTC достигла соглашений, в соответствии с которыми Шломи Даниэль Леон и Ханох «Nuke» Гольдштейн обязаны выплатить в совокупности более 6 миллионов долларов, чтобы урегулировать обвинения FTC в том, что они искажали информацию о безопасности платформы Celsius перед подачей заявления о банкротстве. Последние постановления следуют за более широкими ripple эффектами неудачи Celsius, которая оставила пользователей, пытающихся вернуть свои средства, после того как компания, ранее оценивавшаяся на основе обещаний управляемого хранения и кредитования, рухнула во время рыночного спада.

• Голдштейн, бывший главный технологический директор Celsius, был приговорён к уплате 2,014 миллиона долларов в соответствии с судебным приказом, подписанным в понедельник судьёй округа США Дениз Коте.
• Леон, бывший главный стратегический офицер, был приговорён к уплате 4,1 миллиона долларов в рамках отдельного согласованного постановления, вступившего в силу 29 июня.
• Соглашения о урегулировании расширяют полномочия FTC за пределы генерального директора Алекса Машински, нацеливаясь на предполагаемую роль других руководителей в представлениях, направленных на клиентов.
• Оба заказа включают ограничения, запрещающие сооснователям рекламировать или продавать продукты или услуги, которые могут использоваться для депозита, обмена, инвестирования или вывода крипто активов.
• Ранее FTC утверждала, что Celsius вводила клиентов в заблуждение относительно резервов, страхового покрытия и характера займов, и эти соглашения засчитываются в счет связанных судебных решений.

Согласно FTC, соглашения с Голдштейном и Леоном направлены на устранение предполагаемого вреда потребителям, связанного с тем, как Celsius представляла свою платформу розничным клиентам. Судья Дениз Коте, подписавшая распоряжение в понедельник, обязала Голдштейна выплатить 2,014 миллиона долларов. Соглашение Леона, вступившее в силу 29 июня, предусматривает более крупную выплату в размере 4,1 миллиона долларов.

Помимо денежных условий, заявление FTC отмечает, что оба соучредителя согласились на ограничения, направленные на снижение их способности действовать в сфере, связанной с хранением и торговлей криптовалют. В частности, FTC заявило, что Леону запрещено рекламировать или продавать продукты или услуги, которые могут использоваться для депозита, обмена, инвестирования или вывода активов. Для Голдштейна FTC описывает аналогичное ограничение, касающееся розничных продуктов или услуг, которые могут использоваться для покупки, продажи, депозита, вывода, распределения или торговли криптовалютой.

Точно так же Голдштейн согласился на запрет на маркетинг или продажу розничных продуктов или услуг, которые могут использоваться для покупки, продажи, депозита, вывода, распределения или торговли криптовалютой.

В центре жалобы FTC находилось утверждение, что Celsius представляла картину безопасности, которая, по мнению регулятора, не соответствовала реальным условиям. FTC утверждала, что Celsius ложно информировала клиентов о том, что у нее достаточно резервов для удовлетворения запросов на вывод средств.

Регулятор также утверждал, что Celsius рекламировал страховую политику на сумму 750 миллионов долларов, покрывающую депозиты клиентов, и заявлял, что не выдает необеспеченные займы.

FTC далее утверждала, что эти заявления были сделаны, пока руководство Celsius продолжало заверять клиентов, что депозиты безопасны в последний период перед крахом платформы. С точки зрения регулятора, предполагаемые ложные заявления были не просто маркетинговыми ошибками; это были повторяющиеся заверения, сделанные в период, когда финансовое положение компании ухудшалось.

Соглашения с Леоном и Гольдштейном являются частью этапа принудительного исполнения, который начался с действия FTC против основателя и бывшего генерального директора Celsius Алекса Машински, а затем распространился на других руководителей. Ранее освещавшиеся последствия краха Celsius, включая торговые ограничения, наложенные на Машински, подчеркивали, что надзор со стороны регуляторов распространился далеко за пределы одного человека после неудачи компании.

В апреле Машинский согласился на соглашение с FTC, включающее пожизненный запрет на продвижение продуктов, связанных с активами, и выплату в размере 10 миллионов долларов. Это соглашение также предусматривало более крупную судебную сумму, оцененную в 4,72 миллиарда долларов в частично приостановленной структуре, отражающую утверждения о вреде потребителям. Ранее сообщалось о условиях соглашения, включая выплату в размере 10 миллионов долларов и частично приостановленное судебное решение.

Недавно заказанные платежи от Гольдштейна и Леона — 2,014 миллиона долларов и 4,1 миллиона долларов соответственно — должны быть зачтены против судебного решения на сумму 4,72 миллиарда долларов. Это важно, потому что показывает, как FTC координирует несколько исполнительных соглашений в едином процессе компенсационного учета, а не рассматривает каждое соглашение как изолированное событие.

Отдельно от расследования FTC, более широкие уголовные последствия также развиваются. Министерство юстиции США ранее сообщило, что Машинский был приговорен к 12 годам тюремного заключения в мае 2025 года после признания себя виновным в мошенничестве с товарами и ценными бумагами. Прокуроры заявили, что Машинский вводил в заблуждение клиентов Celsius относительно прибыльности компании, инвестиционных рисков и безопасности клиентских средств.

Для пользователей Celsius основной вывод заключается в том, что дело FTC продолжает выявлять и наказывать высокопоставленных лиц, выходящих за рамки самого заметного генерального директора на момент краха. Соглашения не отменяют результат банкротства, но подтверждают, что регулятор намерен добиваться ответственности, связанной с маркетинговыми заявлениями, адресованными розничным клиентам.

Для более широкого сектора криптокредитования эти меры являются еще одним сигналом того, что нарративы «хранилище и кредитование» — особенно те, которые успокаивают клиентов относительно резервов, страхования и готовности к выводу средств — вероятно, останутся под усиленным регуляторным контролем. Запреты выходят за рамки штрафов: они нацелены на будущее поведение, ограничивая маркетинг и продажи, связанные с функциями криптодепозитов и торговли.

Остается наблюдать за тем, как эти выплаты вписываются в продолжающуюся правовую и регуляторную ситуацию вокруг Celsius и связанных претензий. Зачисление платежей сооснователям в зачет $4,72 млрд судебного решения предполагает, что дополнительные финансовые последствия могут еще проявиться, когда FTC подведет итоги и разрешит отдельные действия в отношении руководства, связанные с тем же предполагаемым вредом потребителям.

В дальнейшем инвесторам и клиентам следует обратить внимание на два аспекта: будут ли другие руководители Celsius подвергнуты аналогичным ограничениям, связанным с урегулированием, и как суды будут продолжать согласовывать несколько платежей в рамках одной и той же судебной практики FTC — особенно учитывая, что регуляторы стремятся устранить разрыв между публичными заверениями и фактическим состоянием платформ криптокредитования до их краха.

Эта статья была первоначально опубликована как Celsius Co-Founders Leon and Goldstein to Pay $6M+ to FTC на Crypto Breaking News — вашем надежном источнике новостей о криптовалютах, новостей о bitcoin и обновлений блокчейна.