Аргентина выиграла Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре. FIFA выделила команде призовые в размере 42 миллионов евро. Теперь следователи считают, что эти деньги так и не дошли до места назначения.
Вместо этого средства, как утверждается, были направлены через TourProdEnter LLC — компанию из Флориды, которая была тайно назначена эксклюзивным международным коммерческим агентом Аргентинской футбольной ассоциации за несколько месяцев до турнира. Компания была зарегистрирована в августе 2021 года и подписала договор на эту роль в декабре того же года, что означает, что контрактная схема уже была готова до того, как был сделан хотя бы один удар по мячу в Катаре.
Игра с ракушками
Согласно отчетам La Nación, компания обработала примерно 260 миллионов долларов через аккаунты в крупнейших банках США, включая Bank of America и JPMorgan. По крайней мере 42 миллиона долларов из этих средств, предположительно, были переведены на четыре неактивные флотские компании во Флориде. Эти организации, как сообщается, не имели персонала, не имели проверяемых бизнес-операций и не имели очевидных причин получать переводы на сумму в восемь цифр от такой известной организации, как AFA.
Банковские записи, по сообщениям, показывают, что 57 миллионов долларов США, переведенных через эти аккаунты, не имеют четкого обоснования.
Расследование привлекло внимание к двум ключевым фигурам в руководстве АФА. Президент Клаудио «Чики» Тапия и казначей Пабло Товиггин находятся под подозрением, хотя на начало июля 2026 года против них не было выдвинуто формальных обвинений.
Нападения, судебные иски и ФБР
Аргентинские власти провели рейды на объектах AFA в марте 2026 года, изъяв документы и финансовые записи, связанные с коммерческой деятельностью организации. США подали юридическую жалобу по поводу финансовой схемы 30 декабря 2025 года, и Аргентина официально запросила правовую помощь от США в рамках своего расследования.
ФБР начало собственное расследование возможного банковского мошенничества и отмывания денег, связанных с AFA и TourProdEnter.
Крипто-связь
AFA подписала XBO.com в качестве глобального партнера в 2025 году и привлекла Nexo в качестве своего партнера в Латинской Америке в апреле 2026 года. AFA также имеет активный фан-токен $ARG, построенный на платформе Chiliz/Socios. Эти криптовалютные партнерства, как сообщается, не связаны с финансовыми обвинениями, окружающими TourProdEnter.