Mt. Gox занимает важное место в истории криптовалют как одна из первых и крупнейших бирж Bitcoin. Основанная в 2010 году, она быстро стала обрабатывать более 70% всех Bitcoin транзакций по всему миру. Эта токийская биржа стала краеугольным камнем торговли Bitcoin в первые годы, символизируя как потенциал, так и риски развивающегося криптовалютного рынка.
В феврале 2014 года Mt. Gox внезапно прекратила работу, заявив, что потеряла около 850 000 Bitcoin, которые на тот момент оценивались примерно в $350 миллионов, а при достижении исторического максимума Bitcoin более $73 737 — около 62,7 миллиардов. Этот катастрофический инцидент привел к банкротству биржи, вызвав десятилетнюю юридическую и финансовую сагу, которая до сих пор отзывается в сообществе криптовалют. Понимание краха Mt. Gox и последующего процесса возврата средств важно для пользователей криптовалют, чтобы торговать безопасно и ответственно. Это подчеркивает значимость безопасности и регулирования в криптоиндустрии, служа уроком для инвесторов.
Что такое Mt. Gox?
Изначально Mt. Gox была создана в 2006 году Джедом МакКалебом как платформа для торговли картами "Magic: The Gathering". В 2010 году МакКалеб преобразовал сайт в биржу Bitcoin, назвав его "Magic: The Gathering Online Exchange" или Mt. Gox. Благодаря растущей популярности Bitcoin она быстро стала ведущей биржей Bitcoin в мире.
В 2011 году МакКалеб продал Mt. Gox Марку Карпелесу, французскому разработчику, который расширил её операции. Под руководством Карпелеса Mt. Gox обрабатывала до 80% всех мировых транзакций Bitcoin к началу 2014 года. Доминирование биржи давало ей значительное влияние на стоимость Bitcoin и практики торговли.
Однако быстрый рост Mt. Gox сделал её главной целью для кибератак. За время своей работы биржа столкнулась с несколькими инцидентами нарушения безопасности. Первая атака в июне 2011 года привела к краже 25 000 Bitcoin с примерно 478 аккаунтов, стоимостью около $400 000 на тот момент. Но самая разрушительная утечка произошла в феврале 2014 года, когда хакеры украли около 740 000 Bitcoin у клиентов и ещё 100 000 у самой компании, что на тот момент составляло около $460 миллионов. Эта атака использовала уязвимость в процессе транзакций Bitcoin, известную как "манипуляция транзакциями" ("transaction malleability"), которая позволяла изменять детали транзакций. Продолжающиеся кражи оставались незамеченными из-за неправильной интерпретации этих транзакций системой Mt. Gox.
Самая разрушительная атака произошла в 2014 году, вызвав утрату сотен тысяч Bitcoin. Это событие выявило критические уязвимости в инфраструктуре безопасности Mt. Gox и в конечном итоге привело к её краху. История Mt. Gox подчеркивает волатильный и рискованный характер ранних криптовалютных бирж и необходимость надежных мер безопасности в индустрии.
По состоянию на начало августа 2024 года Mt. Gox всё ещё удерживает более 46 000 BTC в своих кошельках, ожидающих распределения.
Bitcoin на кошельках Mt. Gox | Источник: Arkham Intelligence
Февраль 2014: Крах Mt. Gox
В начале февраля 2014 года Mt. Gox начал испытывать серьезные проблемы с выводом средств. 7 февраля 2014 года биржа приостановила все выводы Bitcoin, сославшись на необходимость получить более четкое представление о технических процессах. Этот шаг вызвал подозрения и тревогу среди пользователей, многие из которых держали на бирже крупные суммы денег. Ситуация ухудшилась, и 24 февраля 2014 года Mt. Gox отключил свой веб-сайт и прекратил всю торговую деятельность. Это решение стало шоком для сообщества Bitcoin.
Вскоре после этого в интернете появился утечка внутреннего документа, который показал, что Mt. Gox потерял 744 408 Bitcoin, стоимость которых на тот момент составляла примерно 350 миллионов долларов. В документе были описаны детали того, как кража происходила на протяжении нескольких лет, используя слабые места в системе безопасности Mt. Gox. Эта кража составляла около 6% от общего количества Bitcoin в обращении на тот момент, и эта информация подтвердила самые худшие опасения пользователей Mt. Gox.
Март 2014: Банкротство и судебные разбирательства
28 февраля 2014 года Mt. Gox подала заявление о защите от банкротства в Японии, заявив о задолженности в размере около 6,5 миллиарда иен (65 миллионов долларов) при активах в размере 3,84 миллиарда иен (38 миллионов долларов). Генеральный директор Марк Карпелес, явно подавленный, признал, что компания потеряла значительное количество Bitcoin и не может объяснить, куда они делись.
В марте 2014 года Карпелес объявил, что Mt. Gox обнаружила 200 000 Bitcoin в старом цифровом кошельке, снизив общий убыток до 650 000 Bitcoin. Несмотря на это, репутация биржи осталась подорванной, и Токийский окружной суд назначил временного администратора для управления делом.
Июль 2024: Взгляд на процесс возмещения Mt. Gox
В период своего расцвета Mt. Gox обрабатывала более 70% всех транзакций с биткоинами в мире, поддерживая различные основные торговые пары, включая BTC/USD, BTC/EUR и BTC/JPY, среди прочих. Такой обширный охват и разнообразие торговых пар сделали Mt. Gox центральной площадкой для торговли биткоинами по всему миру. Mt. Gox обслуживала пользователей из множества стран, став ключевой платформой на глобальном криптовалютном рынке. Она была особенно популярна в США, Европе и Японии, предоставляя услуги широкой международной аудитории. Этот глобальный масштаб обслуживания способствовал доминирующему положению биржи на рынке криптовалют до её краха.
5 июля 2024 года Кобаяси начал выплаты в биткоинах и Bitcoin Cash некоторым кредиторам. Эти выплаты осуществляются через определённые биржи, такие как Bitbank, Kraken, Bitstamp, SBI VC Trade и Bitgo. Процесс возмещения продолжается, и дальнейшие распределения будут осуществляться по мере завершения дополнительных административных и проверочных мер.
Роль Нобуаки Кобаяси, доверенного лица, управляющего имуществом
Нобуаки Кобаяси играет ключевую роль в качестве доверенного лица, курирующего процесс реабилитации Mt. Gox. Назначенный Токийским окружным судом, он отвечает за управление восстановлением и распределением активов среди кредиторов. Усилия Кобаяси были решающими в преодолении сложных юридических и финансовых задач, возникших после краха Mt. Gox.
Как Mt. Gox проверяла и обрабатывала требования кредиторов
Процесс проверки и обработки требований кредиторов был тщательным и масштабным. Изначально кредиторы должны были подать свои требования через Онлайн-систему подачи заявлений на реабилитацию Mt. Gox. Эти требования тщательно проверялись на предмет их подлинности. Это включало подтверждение действительности зарегистрированных аккаунтов, принятие Соглашения об агентском приёме и завершение обсуждений с назначенными криптовалютными биржами. Эти шаги являются решающими для обеспечения безопасности и корректного распределения выплат.
Подробнее: Ослабят ли $10 миллиардов выплат в биткоинах от Mt. Gox цену BTC?
Выплаты Mt. Gox: анализ сетевых данных до конца июля 2024 года
Долгожданное распределение биткоинов из актива Mt. Gox наконец-то началось. Было восстановлено более 141,686 BTC, из которых около 59,000 BTC уже распределены кредиторам через биржи Kraken и Bitstamp. Ожидается, что вскоре будет распределено еще 79,600 BTC. Это знаменует собой завершение значительного давления на рынок, которое тяготело над криптоиндустрией с момента краха Mt. Gox в 2014 году.
Распределение такого большого количества биткоинов, естественно, вызывает опасения по поводу влияния на рынок. Однако анализ Glassnode показывает, что немедленное давление на продажу может быть менее серьезным, чем опасались изначально. Долгосрочные держатели (LTH) в настоящее время контролируют около 45% богатства сети, что указывает на то, что значительная часть биткоинов остается у тех, кто склонен держать активы, а не продавать их. Такое HODL-поведение способствовало стабильности рынка, даже несмотря на начало распределений.
Метрика Spot Cumulative Volume Delta (CVD)
Биткоин: Spot Cumulative Volume Delta (CVD) | Источник: Glassnode
Метрика CVD, которая измеряет чистую разницу между объемами покупки и продажи на спотовом рынке, показывает лишь незначительное увеличение давления на стороне продаж на платформах Kraken и Bitstamp. Это свидетельствует о том, что многие кредиторы предпочитают удерживать распределенные биткоины, а не продавать их немедленно. Такое поведение соответствует наблюдаемой тенденции снижения активности новых инвесторов и возвращению к долгосрочному удержанию активов.
HODLing и рыночные настроения
Bitcoin: Предложение, неактивное более 1 года | Источник: Glassnode
Исторические данные показывают, что бычьи рынки биткоина привлекают давление со стороны продаж, так как более высокие цены стимулируют фиксацию прибыли. Однако недавние распределения Mt. Gox не привели к значительному спаду на рынке. Цена биткоина оставалась относительно стабильной, торгуясь в диапазоне $66k–$68k до июля 2024 года. Эта стабильность, вероятно, связана с дисциплинированным подходом к продажам, выбранным кредиторами, и способностью рынка поглощать увеличенное предложение.
Поведение долгосрочных держателей (LTH)
Bitcoin: Порог долгосрочных/краткосрочных держателей | Источник: Glassnode
Когорта долгосрочных держателей (LTH) демонстрирует устойчивость, сдерживая давление на распределение, которое остается низким и продолжает снижаться. Такие метрики, как "Объем монет, неактивных более 1 года" и "Объем монет, неактивных более 2 лет" (Supply Last Active 1y+ и 2y+), указывают на то, что долгосрочные инвесторы продолжают удерживать свои монеты. Такое поведение играет ключевую роль в поддержании стабильности рынка во время масштабных распределений, таких как текущие выплаты по делу Mt. Gox.
Как выплаты по делу Mt. Gox влияют на криптовалютный рынок?
Крах Mt. Gox в 2014 году оказал значительное влияние на рынок Биткоина. В результате события цена Биткоина сразу снизилась на 6%, достигнув около $62,000, что также привело к потере доверия среди инвесторов. С потерей 850,000 Биткоинов это событие подчеркнуло уязвимости криптовалютных бирж и необходимость улучшения мер безопасности.
Долгосрочные последствия для безопасности криптовалют и регулирования бирж
Крах Mt. Gox оставил долгосрочные последствия для криптовалютной индустрии. Это привело к повышенному вниманию со стороны регулирующих органов и ужесточению контроля за криптовалютными биржами. По всему миру правительства и регулирующие органы внедрили более строгие стандарты безопасности и протоколы для защиты инвесторов. Этот инцидент подчеркнул важность прозрачности, надежных мер безопасности и соблюдения нормативных требований в криптоэкосистеме.
Реакция текущего рынка на продолжающийся процесс выплат
Текущий процесс выплат вызвал неоднозначную реакцию на криптовалютном рынке. Хотя некоторые рассматривают эти выплаты как положительный шаг к разрешению ситуации, существуют опасения по поводу потенциального влияния на рынок в случае выпуска крупных объемов Биткоина и Bitcoin Cash. Существует страх, что кредиторы могут продать восстановленные активы, что приведет к увеличению волатильности рынка. Тем не менее, тщательный и поэтапный подход к выплатам направлен на минимизацию таких рисков и обеспечение стабильного процесса.
Хотя распределение биткоинов Mt. Gox является значительным, общий эффект на рынок может быть смягчен следующими факторами:
-
Контролируемое распределение: Пошаговый подход к выплатам помогает предотвратить внезапный выброс биткоинов на рынок.
-
Тренд на HODLing: Многие кредиторы, по всей видимости, являются долгосрочными держателями, что снижает немедленное давление на продажу.
-
Поглощение рынком: Криптовалютный рынок продемонстрировал устойчивость, и предыдущие крупные распродажи (например, со стороны немецкого правительства) были поглощены без значительных нарушений.
Как хакерская атака на Mt. Gox повлияла на инвесторов?
Психологическое воздействие на клиентов Mt. Gox было глубоким, согласно статье на Wired. Даниэль, студент университета в Европе, вложил почти все свои сбережения в биткоин через Mt. Gox. Когда биржа внезапно ушла в офлайн в феврале 2014 года, он впал в панику. Внезапная потеря доступа к его средствам привела его в глубокую депрессию, и в отчаянии он даже прибегнул к кредитным мошенничествам, пытаясь вернуть свои потери. Со временем Даниэлю удалось взять кредит для завершения образования, и он, в конце концов, нашел стабильную работу. Его история подчеркивает тяжелые эмоциональные и финансовые последствия краха для многих людей.
Многие, как и Даниэль, испытали сильный стресс и тревогу. Неопределенность и отсутствие контроля над утерянными инвестициями привели к широко распространенному стрессу. В финансовом плане крах оказался разрушительным. Клиенты потеряли значительные суммы денег, а затянувшийся юридический и процесс восстановления только подливал масла в огонь. Тем не менее, некоторые кредиторы адаптировались, создавая группы поддержки для обмена обновлениями и совместного преодоления сложившейся ситуации.
Несмотря на трудности, многие кредиторы Mt. Gox проявили замечательную стойкость. Они адаптировались к медленно протекающим судебным процессам, оставаясь информированными и поддерживая друг друга. Например, швейцарский фоторедактор, известный под псевдонимом «Django Bits», создал группу в Telegram для кредиторов, чтобы делиться историями и отслеживать развитие событий. За прошедшее десятилетие эти сообщества сыграли ключевую роль в поддержании морального духа и предоставлении важной информации о процессе выплат.
Будущие перспективы по выплатам Mt. Gox
Доверенный управляющий имуществом Mt. Gox, Нобуаки Кобаяши, продлил крайний срок выплат до 31 октября 2024 года. Это продление предоставляет возможность тщательной проверки и обработки требований, гарантируя, что выплаты будут выполнены безопасно и точно. Имущество включает около 142,000 Bitcoin и 143,000 Bitcoin Cash, которые распределяются кредиторам через назначенные биржи, такие как Bitbank, Kraken и Bitstamp.
Выпуск большого количества Bitcoin и Bitcoin Cash может привести к повышенному давлению на продажу, что потенциально вызовет краткосрочную волатильность. Однако поэтапный и контролируемый подход к выплатам направлен на снижение таких рисков. Аналитики рынка расходятся во мнениях относительно долгосрочного влияния, некоторые прогнозируют возможное снижение цен, в то время как другие считают, что рынок сможет поглотить дополнительное предложение без значительных нарушений.
Заключительные мысли
Крах Mt. Gox в 2014 году стал значительным событием в криптовалютном мире, выявив уязвимости ранних криптовалютных бирж. Сага Mt. Gox подчеркивает критическую необходимость безопасности и регулирования в криптоиндустрии. Надежные протоколы безопасности и нормативный контроль необходимы для защиты инвесторов и обеспечения стабильности криптовалютных рынков.
Крах Mt. Gox служит важным уроком для криптоинвесторов. Он акцентирует внимание на важности безопасности и необходимости надежных нормативных рамок. Инвесторы должны отдавать предпочтение биржам с сильными мерами безопасности и прозрачной деятельностью. Диверсификация инвестиций и использование надежных децентрализованных методов хранения могут также помочь снизить риски. Оставаться информированным и осторожным поможет защититься от потенциальных будущих убытков на волатильном криптовалютном рынке.