ICIJ: Circle enfrenta queixa criminal no Wisconsin por recusa em recuperar fundos de vítimas de golpe Uma investigação do ICIJ revelou que autoridades policiais do Wisconsin e de Nova York acusaram a Circle de se recusar a ajudar a congelar ou recuperar os fundos em USDC das vítimas de golpe. Promotores do Wisconsin apresentaram uma queixa criminal contra a Circle, alegando que a empresa não cumpriu uma ordem judicial para recuperar ativos roubados. A Circle classificou a queixa como sem fundamento, argumentando que não possui capacidade técnica para cumprir a ordem e que o tribunal não possui jurisdição sobre o caso.

🚨 Outro grande caso de fraude foi revelado. Procuradores federais alegam que Mahender Makhijani defraudou um banco de quase US$ 100 milhões usando registros falsificados e documentos forjados. Se condenado, ele pode enfrentar até 30 anos de prisão federal. A repressão à fraude financeira continua 🇺🇸

MALÁSIA APREENDE MAIS DE 75.000 EQUIPAMENTOS DE MINERAÇÃO DE CRIPTOMOEDAS EM CAMPAHNA CONTRA ROUBO DE ENERGIA. As autoridades prenderam 629 pessoas desde 2022 como parte de uma campanha nacional contra operações ilegais de mineração de criptomoedas ligadas ao roubo de eletricidade.

⚖️ Notícias de FinTech: Block (empresa-mãe do Cash App) concordou em pagar uma multa de US$ 45 MILHÕES aos reguladores estaduais dos EUA por alegações de publicidade enganosa. Os reguladores alegaram que o aplicativo enganou os usuários promovendo fortemente proteções "semelhantes às de bancos". A Block está pagando para resolver o caso, mas não admite oficialmente nenhuma irregularidade. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, a emissora do $USDC, está sob nova análise por sua gestão de casos de congelamento e recuperação, após autoridades de Wisconsin e Nova York expressarem preocupações sobre sua resposta a stablecoins roubadas, segundo investigação do ICIJ de 8 de julho.

INTERPOL: Operação Global contra Fraude resulta em 5.811 prisões; Carteira de Criptomoeda do Suspeito Processou $122,5 Milhões A INTERPOL informou que a Operação First Light 2026, que abrangeu 97 países e territórios, resultou em 5.811 prisões e na apreensão de $293 milhões em ativos ilícitos. As autoridades tailandesas descobriram uma rede de lavagem de dinheiro relacionada a golpes românticos que convertiam os proventos ilícitos em múltiplas criptomoedas e utilizavam trocas de tokens entre cadeias para ocultar o fluxo de fundos. A carteira digital de um suspeito de 20 anos processou mais de $122,5 milhões em um período de 10 meses. Separadamente, Palau deportou 22 indivíduos acusados de operar centros de golpes envolvendo sites de criptomoedas e jogos ilegais.

INTERPOL desmantela grande rede de lavagem de criptomoedas; mais de 5.800 pessoas presas ・Mais de 5.800 pessoas foram presas em operação global liderada pela INTERPOL, relacionadas a fraudes e lavagem de dinheiro ・As autoridades desvendaram uma grande rede de lavagem de fundos em criptomoedas que abusava de swaps de tokens entre cadeias ・Apenas uma carteira digital de um suspeito processou mais de US$ 122,5 milhões em apenas 10 meses

[Tópicos das últimas 24 horas] ・INTERPOL prende mais de 5.800 pessoas em grande rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas ・Swift inicia operação de teste de rede de pagamento em blockchain 24/7 com 17 bancos ・Polymarket lança negociação de futuros ilimitados em criptomoedas e ativos tradicionais ・O skew put-call do S&P 500 cai bruscamente para 0,71, atingindo o menor nível histórico ・O TVL do MegaETH cai 59% em 24 horas, impactado por grandes retiradas de fundos da Aave