Nos últimos dias, houve muitos casos de cashout P2P de USDT para VND, resultando em contas bancárias temporariamente bloqueadas por acidentalmente envolverem fundos suspeitos de estar relacionados a fraude ou lavagem de dinheiro. Ao analisar os documentos compartilhados na comunidade, algumas pessoas tiveram que se reunir com bancos e autoridades investigativas, e o tempo de resolução pode ser bastante prolongado. No P2P, acredito que agora o mais importante é escolher parceiros confiáveis, com nome exato e titularidade correta, e manter um histórico completo de todas as transações para poder justificar em caso de problemas.
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