A FinCEN acabou de vincular aproximadamente 12,7 bilhões de dólares em atividades financeiras suspeitas a esquemas de fraude de investimento em cripto na Sudeste Asiático. Esse número foi compilado a partir de 33.904 relatórios de cerca de 1.300 instituições financeiras entre setembro de 2023 e dezembro de 2025. As vítimas transferiram diversos tipos de ativos, mas os valores geralmente eram trocados por stablecoins, principalmente $USDT, e depois enviados para DeFi ou exchanges fora dos EUA. A FinCEN observou que os 12,7 bilhões de dólares não significam que todo esse montante foi perdido, pois os dados podem conter transações duplicadas e transferências ainda não concluídas.
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