LOOTED | Processo 5: Thodex Uma das maiores exchanges de criptomoedas da Turquia. Fechada da noite para o dia. O fundador já estava em um avião. A Promessa: ▶️ Uma exchange turca de origem nacional, mais segura do que plataformas estrangeiras ▶️ Promoções agressivas e sorteios durante o bull run de 2021 ▶️ Taxas baratas e negociação rápida, fortemente divulgadas para investidores turcos iniciantes ▶️ Lançada no momento perfeito: lira em colapso, inflação em alta, pessoas desesperadas para proteger suas poupanças O Saque: ➡️ Relatos iniciais afirmaram até 400.000 usuários e US$ 2,6 bilhões perdidos ➡️ A quantia comprovada em tribunal foi muito menor: ₺356 milhões (cerca de US$ 12,5 milhões) de vítimas que formalmente se apresentaram ➡️ O total real nunca foi estabelecido. A maioria das vítimas nunca apresentou queixas ➡️ Colapsou em abril de 2021, próximo ao pico do mercado de alta Como Funcionou: ▶️ Usuários depositaram liras e criptomoedas em carteiras da exchange que não controlavam ▶️ Nenhuma prova de reservas. Ninguém podia verificar se a exchange realmente detinha o que exibia na tela ▶️ Abril de 2021: Thodex publicou um aviso sobre uma "suspensão temporária" das operações ▶️ Por então, Özer já havia deixado a Turquia. Usuários ficaram bloqueados, saldos congelados, saques impossíveis ▶️ Ele foi localizado posteriormente na Albânia, onde estava escondido há mais de um ano Onde Foi Construída: ▶️ Fundador: Faruk Fatih Özer, nacional turco, lançou a Thodex em 2017 ▶️ Sede: Istambul, Turquia ▶️ Os irmãos Güven e Serap Özer faziam parte da operação O Status Atual: ▶️ Özer preso na Albânia em agosto de 2022, extraditado para a Turquia em abril de 2023 ▶️ Setembro de 2023: Özer e ambos os irmãos foram condenados a 11.196 anos, 10 meses e 15 dias cada por fraude, lavagem de dinheiro e liderança de organização criminosa. O número resultou da soma das penas por vítima ▶️ Outros 16 réus foram absolvidos por falta de evidências ▶️ Özer morreu na prisão em novembro de 2025. As autoridades disseram que descobertas iniciais indicaram suicídio e abriram uma investigação ▶️ Sua morte não devolveu um único kuruş. As vítimas ainda estão esperando Chamada para Ação: Solicitando respeitosamente respostas a @HMBakanligi @adalet_bakanlik @TC_icisleri e pedindo a @TheJusticeDept @DOJCrimDiv @FTC que monitorem a questão mais ampla da recuperação de ativos de vítimas de criptomoedas e proteção ao consumidor: ▶️ Com o fundador falecido, qual é o status da rastreabilidade e recuperação de ativos para as vítimas da Thodex? ▶️ Quanto dos ativos congelados ou apreendidos da Thodex foi devolvido, e existe um processo formal de reivindicação? ▶️ A Turquia é um dos maiores mercados de criptomoedas da região. As exchanges locais serão obrigadas a publicar prova de reservas? Lições para minha Família CryptoPatel 👉 👉 "Suspensão temporária" de uma exchange é a frase mais perigosa da criptomoeda. Saque no primeiro sinal 👉 Uma exchange local não é automaticamente mais segura. Peça prova de reservas, não patriotismo 👉 Nunca armazene mais em uma exchange do que você está ativamente negociando 👉 Uma sentença recorde na prisão não é um reembolso. Justiça para o fundador não é recuperação para as vítimas @Thodexofficial mostra a verdade desconfortável desta série: mesmo quando o sistema pune o fundador o máximo possível, as pessoas que perderam suas poupanças ainda ficam com nada. Proteja-se antes, porque não há depois. Apenas Educativo, Não Aconselhamento Financeiro. SEMPRE FAÇA SUA PRÓPRIA PESQUISA (DYOR).