Investigador da blockchain ZachXBT alegou que a pessoa responsável por um roubo de criptomoeda de vários milhões de dólares de carteiras controladas pelo governo dos EUA é o filho do diretor executivo de uma empresa contratada para proteger ativos digitais apreendidos.
Principais pontos a reter:
- ZachXBT alega que um roubo de criptomoedas de valor multimilionário de carteiras do governo dos EUA está ligado ao filho de um diretor executivo de uma empresa federal de custódia de criptomoedas.
- Os fundos foram rastreados até carteiras conectadas a ativos apreendidos no hackeio do Bitfinex de 2016.
- As alegações permanecem sem comprovação em tribunal, e nenhuma acusação foi apresentada até a data da publicação.
Em uma série de posts detalhando suas descobertas, ZachXBT alegou que um indivíduo conhecido online como "Lick", cujo nome real ele identificou como John Daghita, desviou dezenas de milhões de dólares em criptomoedas de carteiras vinculadas ao governo dos EUA.
Ele alegou ainda que Daghita é o filho de Dean Daghita, presidente e diretor executivo da Command Services & Support (CMDSS), uma empresa contratada pelo Serviço dos Delegados dos EUA para lidar com certas criptomoedas apreendidas.
CMDSS Concedido Contrato dos Marshals dos EUA para Lidar com Criptomoedas Apreendidas Fora do Convencional
Os registros públicos mostram que a CMDSS, com sede em Haymarket, Virgínia, foi concedido um contrato em outubro de 2024 para auxiliar o Serviço dos Marshals na custódia e disposição de ativos digitais denominados "Classe 2–4".
Esses incluem tokens que não são suportados por grandes exchanges centralizadas e frequentemente requerem um tratamento personalizado.
As acusações não foram testadas em tribunal e nenhuma acusação criminal foi anunciada. A CMDSS não respondeu a solicitações de comentário na data da publicação.
As alegações do ZachXBT se baseiam em uma investigação que ele publicou em 23 de janeiro, que ligava a mesma identidade online a mais de $90 milhões em atividades suspeitas de criptomoedas ilegais.
Essa investigação rastreou fundos até uma carteira do governo dos EUA associada a ativos apreendidos no hackeio do Bitfinex de 2016.
A investigação ganhou impulso após uma disputa gravada em um bate-papo de grupo do Telegram entre "Lick" e outra pessoa.
A troca, descrita como um "argumento banda por banda", envolveu ambas as partes tentando demonstrar controle sobre grandes saldos em criptomoedas.
Durante a troca, "Lick" compartilhou a tela com uma carteira Exodus exibindo um endereço Tron contendo aproximadamente 2,3 milhões de dólares, seguido por uma transferência ao vivo de cerca de 6,7 milhões de dólares em ether.
No final da sessão, aproximadamente 23 milhões de dólares haviam sido consolidados em uma única carteira.
Ao rastrear transações para trás, ZachXBT vinculou essa carteira a um endereço que recebeu 24,9 milhões de dólares de uma carteira controlada pelo governo dos EUA em março de 2024.
O endereço do governo estava ligado a fundos apreendidos no caso Bitfinex. O ZachXBT havia assinalado anteriormente uma atividade anormal em outubro de 2024, quando cerca de 20 milhões de dólares foram drenados de carteiras governamentais semelhantes.
A maioria desses fundos foram devolvidos em 24 horas, embora cerca de 700.000 dólares enviados por meio de trocas instantâneas não tenham sido recuperados.
Contrato CMDSS já havia enfrentado escrutínio anteriormente, já que a GAO rejeitou a protesto
O papel da CMDSS como contratada do governo já atraiu escrutínio anteriormente.
Após perder o contrato do Serviço dos Marechais, a Wave Digital Assets apresentou uma protesto à Government Accountability Office, alegando que CMDSS não tinha registros regulatórios adequados e levantando preocupações sobre possíveis conflitos de interesse envolvendo um ex-funcionário do Serviço de Marshals.
A GAO, por fim negou a protestar.
Questões em torno do armazenamento de criptomoedas também têm sido levantadas de forma mais ampla. Um relatório da CoinDesk de fevereiro de 2025 disse que o Marshals Service lutou para prestar contas por seus ativos digitais, citando controles fracos de estoque e uma incapacidade de estimar suas reservas de bitcoin.
Como relatado, endereços ilegais de criptomoeda recebeu um recorde de 154 bilhões de dólares em 2025, um aumento acentuado em relação ao ano anterior.
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