O Estado de Washington propõe a revogação da licença da Coinflip e a imposição de multa de US$ 1,03 milhão

Notícia da Mars Finance: A Coinflip e seu CEO, Benjamin Weiss, foram acusados pelo Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) de violar a Lei Uniforme de Serviços Monetários. O DFI busca a revogação da licença de transmissão monetária da Coinflip, a proibição da empresa e de seus responsáveis de continuar atuando no setor, e a imposição de uma multa de US$ 1.029.600. O DI afirma que uma inspeção realizada em 2025 revelou falhas no controle de combate à lavagem de dinheiro, monitoramento insuficiente de transações, ausência de aplicação de limites de transação, relatórios regulatórios imprecisos e divulgação confusa de taxas. O órgão também acusa a Coinflip de não ter reembolsado, conforme exigido, os pagamentos de pelo menos 15 clientes. A ordem proposta exige que a Coinflip reembolse clientes do estado de Washington elegíveis, com clientes com 60 anos ou mais tendo direito ao reembolso das taxas de transação e encargos adicionais. A Coinflip e Benjamin Weiss podem solicitar uma audiência administrativa para contestar as acusações, os reembolsos exigidos, a revogação da licença, a multa e a proibição de atuação no setor.