Odaily Planet Daily relata que a Coinflip e seu CEO, Benjamin Weiss, foram acusados pelo Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington (DFI) de violar a Lei Uniforme de Serviços Monetários. O DFI busca a revogação da licença de transmissão de moeda da Coinflip, a proibição da empresa e de seus responsáveis de continuarem atuando, além de uma multa de US$ 1.029.600.
A DFI afirmou que a inspeção de 2025 descobriu que a Coinflip apresentava controles insuficientes contra lavagem de dinheiro, monitoramento de transações inadequado, falta de aplicação de limites de transação, relatórios regulatórios imprecisos e divulgação confusa de taxas. A agência também acusou a Coinflip de não reembolsar, conforme exigido, os pagamentos de pelo menos 15 clientes.
A ordem proposta exige que a Coinflip reembolse clientes elegíveis do estado de Washington, com reembolso das taxas de transação e taxas de margem para clientes com 60 anos ou mais. A Coinflip e Benjamin Weiss podem solicitar uma audiência administrativa para contestar as alegações, o reembolso, a revogação da licença, as multas e a proibição do setor. (Bitcoin.com News)