Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 anos de Newcastle, Washington, admitiu em 20 de fevereiro de 2026 no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de Seattle sua participação em uma conspiração de lavagem de dinheiro. Auyeung estabeleceu nove empresas falsas, enganando vítimas com a fachada de investimentos na indústria de óleo e gás, e transferiu aproximadamente US$ 97,1 milhões obtidos por fraude para 81 contas bancárias e 19 contas de criptomoedas sob seu controle, antes de movê-los rapidamente para contas controladas por cúmplices na Rússia e na Nigéria. A investigação revelou que Auyeung lucrou pelo menos US$ 4,07 milhões com o esquema. De acordo com o acordo de confissão, ele pagará US$ 24,7 milhões em restituição e terá aproximadamente US$ 10,1 milhões em ativos confiscados. O procurador recomendou uma sentença de 63 meses de prisão, e a sentença final será anunciada em 12 de maio de 2026.
Homem de Washington declara-se culpado por lavar US$ 97,1 milhões provenientes de fraude de investimento
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Resumo
Um homem de Washington declarou-se culpado em 20 de fevereiro de 2026 por conspiração para lavagem de dinheiro relacionada a uma fraude de investimento de US$ 97,1 milhões. Geoffrey K. Auyeung, 47, de Newcastle, usou nove empresas falsas para desviar fundos para 81 contas bancárias e 19 contas de criptomoedas, transferindo o dinheiro para cúmplices na Rússia e na Nigéria. O caso destaca lacunas nas medidas de AML e CFT. Auyeung pagará US$ 24,7 milhões em restituição e perderá US$ 10,1 milhões em ativos. Os promotores buscam uma sentença de 63 meses, com a sentença marcada para 12 de maio de 2026.
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