ChainCatcher relata que, segundo monitoramento do detective on-chain Specter, foi identificado um grupo de carteiras contendo 28.600 BTC, com valor aproximado de US$ 1,8 bilhão, suspeito de estar relacionado às carteiras anteriormente associadas ao caso de lavagem de dinheiro de Zhimin Qian. Há algumas semanas, uma carteira de bitcoin inativa desde 2017 transferiu 1.020 BTC, valorizando cerca de US$ 60 milhões, e começou a distribuir os fundos para múltiplos endereços em padrões compatíveis com atividades de lavagem de dinheiro. Ao rastrear essas transações, o Specter descobriu que o grupo de carteiras relacionadas está conectado a endereços publicamente associados à investigação britânica de Zhimin Qian. Entre 2014 e 2017, Zhimin Qian organizou uma grande fraude de investimento na China, com mais de 128 mil vítimas. Autoridades britânicas posteriormente rastrearam grande parte dos lucros criminosos que fluíram para bitcoins, e a Metropolitan Police acabou apreendendo 60.000 BTC, o maior apreensão de criptomoedas na história do Reino Unido até então. Em julho de 2021, as autoridades britânicas transferiram os BTC apreendidos, criando uma associação on-chain identificável. Após a recente transferência dos 1.020 BTC, o Specter identificou carteiras adicionais, que atualmente detêm no total 28.600 BTC, valorizados em cerca de US$ 1,8 bilhão, e que permaneceram essencialmente inativas desde junho de 2021. Com base nas evidências on-chain, ainda não é possível determinar se essas carteiras são controladas pelo mesmo indivíduo, por outro terceiro ou já foram identificadas pelas autoridades.
Agrupamento de carteiras com 28.600 BTC vinculado ao caso de lavagem de dinheiro de Zhimin Qian
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Resumo
Atualização do BTC: ChainCatcher relatou um cluster de carteiras contendo 28.600 BTC (US$ 1,8 bilhão) ligado ao caso de lavagem de dinheiro de Zhimin Qian. Uma carteira inativa desde 2017 movimentou recentemente 1.020 BTC (US$ 60 milhões), apresentando padrões compatíveis com lavagem de dinheiro. O analista da cadeia Specter rastreou até endereços vinculados à investigação de Qian no Reino Unido, que envolveu uma grande fraude de investimento afetando 128.000 vítimas na China. Autoridades britânicas já haviam apreendido 60.000 BTC em um caso marcante de criptoativos. Em julho de 2021, o Reino Unido transferiu os BTC apreendidos, criando vínculos na cadeia. Agora, 28.600 BTC permanecem em carteiras inativas desde então. Não está claro quem as controla atualmente. As notícias do BTC hoje mostram que as autoridades continuam rastreando grandes movimentos ilícitos.
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