Odaily Planet News - A polícia vietnamita deteve cinco suspeitos que operavam uma rede de fraude com criptomoedas na região de Da Nang. O grupo, com base no Camboja, enganava as vítimas através de uma plataforma falsa de investimento que imitava a Nasdaq, arrecadando um total de 1400 milhões de dongs vietnamitas, cerca de 53.280 dólares norte-americanos. Segundo investigações policiais, Nguyen Van Chung viajou para o Camboja no início de 2024, onde se associou a um cidadão chinês, A Long, para organizar a fraude. O grupo utilizava as plataformas Zalo e Telegram para divulgar informações falsas sobre transações, induzindo as vítimas a investirem, e depois transferia os fundos através de múltiplas contas bancárias, convertendo-os em criptomoedas para ocultar a origem. Atualmente, a polícia apreendeu USBs contendo scripts de fraude, telemóveis, computadores portáteis e mais de 520 milhões de dongs vietnamitas em dinheiro, estando o caso ainda em investigação.
Polícia vietnamita detém 5 suspeitos num caso de fraude com criptomoedas de 532 800 dólares
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Resumo
A polícia vietnamita deteve cinco suspeitos em Da Nang por um esquema de fraude com criptomoedas no valor de 532.800 dólares. O grupo, sediado no Camboja, utilizou uma plataforma falsa que imitava a Nasdaq para atrair investidores. Nguyen Van Chung e um cidadão chinês, A Long, organizaram o esquema, espalhando informações falsas através de Zalo e Telegram. Os fundos foram lavados através de múltiplas contas antes de serem convertidos em criptomoedas. A polícia apreendeu dispositivos, roteiros e 5.200 milhões de VND em dinheiro. O caso destaca a importância de avaliar a relação risco-benefício nos investimentos em criptomoedas. Investir com valor em criptomoedas exige due diligence para evitar tais fraudes. A investigação continua.
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