Um homem do Utah foi condenado a três anos de prisão federal por operar um esquema de fraude relacionado a criptomoedas que custou aos investidores quase 3 milhões de dólares, enquanto também operava um negócio não licenciado de conversão de dinheiro em criptomoedas que movimentou milhões de dólares, Procuradores dos EUA disseram na quinta-feira.
Principais pontos a reter:
- Um homem do Utah foi condenado a três anos de prisão por um esquema de fraude com criptomoedas que custou aos investidores quase 3 milhões de dólares.
- O tribunal ordenou mais de 3,8 milhões de dólares em restituição às vítimas e às autoridades federais.
- Os promotores disseram que ele também operava um negócio não licenciado de conversão de dinheiro em criptomoeda que movimentou mais de 5,4 milhões de dólares.
Brian Garry Sewell, 54, foi condenado a 36 meses de prisão, seguidos de três anos de liberdade supervisionada, após confessar a falsificação de documentos eletrônicos.
Em um caso separado, mas relacionado, ele também admitiu operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro que convertia grandes volumes de dinheiro em criptomoeda para clientes de terceiros, incluindo indivíduos envolvidos em fraudes e tráfico de drogas.
Tribunal determina restituição de $3,8 milhões em caso de fraude com criptomoedas no Utah
As sentenças serão cumpridas de forma concorrente, resultando em um total de três anos de prisão, segundo o Escritório do Procurador Federal dos Estados Unidos para o Distrito de Utah.
O juiz federal Ann Marie McIff Allen ordenou que Sewell pagasse $3.822.909 em restituição.
Esse valor inclui mais de 3,6 milhões de dólares para investidores lesados, um credor hipotecário e uma cooperativa de crédito, além de 217.727 dólares para o Departamento de Segurança Nacional dos EUA.
Promotores disseram que o esquema de fraude de investimento de Sewell ocorreu de dezembro de 2017 a abril de 2024.
Durante esse período, ele obteve dinheiro e criptomoeda de pelo menos 17 investidores ao falsear sua experiência, educação e capacidade de gerar retornos consistentes e altos.
As autoridades disseram que os ganhos prometidos nunca se concretizaram, deixando as vítimas com perdas significativas.
“Sewell explorou suas vítimas mentindo sobre sua experiência e prometendo retornos que não podia entregar”, disse o agente especial chefe do Federal Bureau of Investigation em Salt Lake City, Robert Bohls, acrescentando que as famílias ficaram responsáveis por absorver o dano financeiro.
Ao lado do esquema de fraude de investimento, Sewell operou a Rockwell Capital Management entre março e setembro de 2020 como uma empresa não licenciada de transmissão de dinheiro.
Promotores disseram que a operação converteu mais de 5,4 milhões de dólares em dinheiro em criptomoeda, cobrou taxas de transação e falhou em cumprir os requisitos federais de registro e relatório contra o branqueamento de capitais.
Crime Cibernético atinge recorde de $154B em 2025, diz Chainalysis
A sentença ocorre enquanto crimes relacionados a criptomoedas continuam sendo uma preocupação crescente. De acordo com a Chainalysis, endereços de criptomoedas ilegais recebeu um recorde de 154 bilhões de dólares em 2025, um aumento acentuado em relação ao ano anterior.
Em outro caso, promotores dos EUA acusaram um morador de Brooklyn de 23 anos, Ronald Spektor, por roubar aproximadamente 16 milhões de dólares em criptomoeda de cerca de 100 usuários da Coinbase por meio de um suposto esquema de phishing e engenharia social.
De acordo com o Escritório do Promotor Distrital de Brooklyn, Spektor se passava por um funcionário da Coinbase e entrava em contato com as vítimas alegando que seus fundos estavam imediatamente em risco, pressionando-os a transferir criptomoedas para carteiras sob seu controle.
As autoridades disseram que o esquema se baseava em táticas de pânico, e não em golpes técnicos. Operando sob o pseudônimo online "lolimfeelingevil", Spektor alegadamente advertiu as vítimas sobre um furto iminente para superar o ceticismo e forçar decisões rápidas.
Uma vez transferidos os fundos, os promotores dizem que ele tentou ocultar sua origem ao direcionar os ativos por meio de misturadores de criptomoedas, trocas de tokens e plataformas de apostas online.
Spektor foi levado a juízo sob 31 acusações, incluindo furto qualificado de primeiro grau e lavagem de dinheiro, após uma investigação de um ano.
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