USDT envolvida em operação falha de óleo da Venezuela no valor de 2,3 milhões de dólares para a gigante energética polonesa

Mars Finance relata, segundo o Financial Times do Reino Unido, que a stablecoin USDT da Tether está envolvida em uma transação falha de petróleo da Venezuela, resultando em perda de aproximadamente US$ 230 milhões para a gigante energética estatal polonesa Orlen. A transação ocorreu no final de 2023, quando a empresa petrolífera estatal venezuelana PDVSA passou a exigir pagamento parcial em USDT para contornar sanções financeiras dos Estados Unidos. Em novembro de 2023, o ex-executivo da subsidiária comercial da Orlen, Orlen Trading Switzerland, Samer Awad, liderou a aquisição de 6 milhões de barris de petróleo venezuelano da PDVSA. Em 4 de dezembro, a Orlen transferiu um adiantamento de US$ 230 milhões para o vendedor em Dubai, Hannon International Middle East, que, por meio de diversos corretores e intermediários de criptomoedas, tentou trocar os fundos por USDT; no entanto, a maior parte do dinheiro desapareceu durante as múltiplas transferências, e a Orlen recebeu apenas cerca de US$ 29 milhões em petróleo antes de encerrar o contrato. Os fluxos de fundos indicam que a Hannon pagou uma comissão de US$ 400 mil para obter US$ 80 milhões em USDT e transferiu US$ 135 milhões para a Horizon Global, mas afirmou ter recebido apenas US$ 85 milhões em USDT. Em janeiro de 2024, funcionários da Hannon entregaram dois pendrives a um corretor em Caracas, contendo respectivamente US$ 60 milhões e US$ 50 milhões em USDT. Em janeiro de 2025, o escritório do procurador regional de Varsóvia anunciou uma investigação sobre o contrato de petróleo envolvido, com perdas estimadas em cerca de US$ 378 milhões;