O Departamento do Tesouro dos EUA impôs, na quarta-feira, uma nova rodada de sanções contra indivíduos e endereços de criptomoedas vinculados ao Cartel de Sinaloa, citando evidências crescentes de que operadores do cartel estão convertendo dinheiro ilícito em ativos digitais para financiar o tráfico de fentanil e lavar os lucros da droga. Por que isso importa O Cartel de Sinaloa — uma das organizações de tráfico de drogas mais antigas e poderosas do México — foi designado pelos Estados Unidos como um importante traficante estrangeiro de narcóticos desde 15 de abril de 2009. O Tesouro afirma que as vendas de fentanil do cartel geram grandes quantias em dinheiro que precisam ser movidas, limpas e devolvidas à rede do cartel — um processo que, segundo alega agora, cada vez mais envolve criptomoedas. Quem foi nomeado - Armando de Jesus Ojeda Aviles (Ojeda Aviles): Identificado pelo Tesouro como figura central e líder de uma rede de lavagem de criptomoedas ligada às operações do cartel. A agência alega que ele coordena grandes coletas de dinheiro nos Estados Unidos — lucros vinculados ao fentanil e outras drogas ilícitas — e facilita a conversão desse dinheiro em massa em criptomoedas para transferências ao México. - Jesus Alonso Aispuro Felix: Descrito como um associado próximo e o principal corretor de dinheiro da rede, supostamente intermediando grandes transferências de lucros de drogas ligadas a criptomoedas. - Rodrigo Alarcon Palomares: Acusado de organizar coletas de dinheiro nos Estados Unidos para a rede e recentemente indiciado em abril de 2024 por um grande júri federal no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito do Colorado por três acusações de lavagem de lucros de drogas por meio de criptomoedas. Endereços de criptomoedas Como parte da ação, o Tesouro adicionou seis endereços da rede Ethereum à sua lista de sanções; a agência afirma que cinco desses endereços estão ligados a Ojeda Aviles. O que as sanções fazem A medida do Tesouro inclui os indivíduos e endereços nomeados nas listas de sanções dos EUA, o que geralmente bloqueia quaisquer ativos sob jurisdição dos EUA e proíbe cidadãos norte-americanos de realizar transações com partes designadas. Para o ecossistema de criptomoedas, isso normalmente significa que exchanges, custodiadores e outros provedores de serviços devem verificar e congelar ou recusar transações envolvendo os endereços e pessoas listados. Implicações mais amplas O anúncio destaca o crescente foco das autoridades norte-americanas na lavagem de dinheiro habilitada por criptomoedas vinculada ao tráfico de narcóticos. Para exchanges e equipes de conformidade, a ação reforça a necessidade de monitoramento robusto da blockchain, verificação de sanções e controles de know-your-customer para detectar e bloquear fluxos ilícitos. Fontes: Comunicado do Tesouro dos EUA; indiciamento federal apresentado em abril de 2024.
Tesouro dos EUA impõe sanções a membros do Cartel de Sinaloa e seis endereços ETH por lavagem de dinheiro cripto de fentanil
ChainGPTCompartilhar
Resumo
O Tesouro dos EUA impôs sanções a três indivíduos e seis endereços de Ethereum vinculados ao Cartel de Sinaloa, sob medidas de AML e CFT. Armando de Jesus Ojeda Aviles, Jesus Alonso Aispuro Felix e Rodrigo Alarcon Palomares estão ligados a uma rede de lavagem de criptomoedas usada para movimentar os lucros do tráfico de fentanil. Cinco dos seis endereços de ETH são controlados por Ojeda Aviles. As sanções congelam ativos nos EUA e proíbem transações com as partes listadas. As exchanges de criptomoedas agora devem bloquear ou recusar qualquer negociação com esses endereços. A ação reflete uma aplicação reforçada contra fluxos ilícitos de criptomoedas.
Fonte:Mostrar original
Aviso legal: as informações nesta página podem ter sido obtidas de terceiros e não refletem necessariamente os pontos de vista ou opiniões da KuCoin. Este conteúdo é fornecido apenas para fins informativos gerais, sem qualquer representação ou garantia de qualquer tipo, nem deve ser interpretado como aconselhamento financeiro ou de investimento. A KuCoin não é responsável por quaisquer erros ou omissões, ou por quaisquer resultados do uso destas informações.
Os investimentos em ativos digitais podem ser arriscados. Avalie cuidadosamente os riscos de um produto e a sua tolerância ao risco com base nas suas próprias circunstâncias financeiras. Para mais informações, consulte nossos termos de uso e divulgação de risco.