ChainCatcher relata, segundo o Bitcoin.com, o Escritório do Procurador Federal do Distrito de Columbia e o Escritório de Campo de Washington da Secretaria do Tesouro dos Estados Unidos anunciaram que investigações do Grupo de Trabalho contra Fraudes Cibernéticas apreenderam mais de US$ 25 milhões em criptomoedas relacionadas a esquemas fraudulentos internacionais direcionados a residentes dos Estados Unidos e do Canadá. O Procurador Federal de Washington, DC, apresentou cinco petições civis de apreensão buscando a apreensão das criptomoedas recuperadas. Investigadores identificaram várias redes de lavagem de dinheiro e milhares de vítimas globais, sendo que a maior petição envolveu mais de 200 vítimas de golpes românticos, totalizando cerca de US$ 12,1 milhões. Outra petição envolve uma rede de carteiras de criptomoedas suspeitas notificadas às autoridades americanas pela autoridade canadense, com valor aproximado de US$ 10,4 milhões. Agentes rastrearam mais de 270 transações suspeitas relacionadas a plataformas de investimento falsas, com os dois casos acima representando cerca de 85% dos ativos envolvidos nas cinco petições de apreensão. Os demais casos envolvem dificuldades para saques, contas de investimento falsas e recuperação de fraudes. Os investigadores afirmaram que a maioria dos suspeitos de lavagem de dinheiro está localizada no Sudeste Asiático, e identificaram endereços IP associados à China, Malásia e Camboja; as cinco investigações ainda estão em andamento.
Serviço Secreto dos EUA recupera mais de US$ 25 milhões em criptomoedas de investigações de fraude
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Resumo
O Serviço Secreto dos EUA e o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciaram a recuperação de mais de US$ 25 milhões em criptomoedas por meio de cinco investigações direcionadas a um esquema internacional de fraude. As operações revelaram múltiplas redes de lavagem de dinheiro e milhares de vítimas, incluindo um golpe romântico com mais de 200 vítimas e perdas de US$ 12,1 milhões. Um caso de US$ 10,4 milhões ligado a uma rede de carteiras de cripto suspeitas foi relatado por autoridades canadenses. Investigadores também rastrearam mais de 270 transações para uma plataforma de investimento falsa, com a maioria dos suspeitos de lavagem de dinheiro baseados na Sudeste Asiático. As ações de aplicação da lei destacam esforços contínuos para fortalecer as regras de criptomoedas e combater crimes relacionados a ativos digitais.
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