ChainThink mensagem, 28 de agosto: segundo anúncio oficial da SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou 38 entidades de fazerem declarações falsas significativas nos formulários ADV entre 2025 e 2026, tentando se apresentar como consultores de investimento legais voltados para investidores americanos.
A SEC afirmou que algumas entidades podem estar localizadas no exterior, tendo usado endereços IP estrangeiros para se conectar ao sistema de declaração da SEC e fornecido endereços de escritório falsos, números de telefone inválidos e informações de propriedade e auditoria de fundos não verificáveis nos documentos.
Alguns sites relacionados também exibem certificados de registro falsos da SEC.
A SEC entrou com uma ação no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito do Colorado, buscando uma ordem de injunção permanente, uma ordem de restrição para impedir a apresentação de relatórios de isenção de consultores e multas civis, e já removeu os arquivos de declaração relacionados a essas 38 entidades do site oficial.