Principais Insights
- A SEC dos EUA acusou a Automatic Mining e Zan Shaikh por um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas.
- O regulador financeiro alega que a empresa desviou e utilizou indevidamente cerca de US$ 22 milhões arrecadados de investidores.
- Isso representa um dos poucos casos de fiscalização apresentados pela agência financeira sob Paul Atkins.
A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou um residente da Flórida, Zan Shaikh, e sua empresa, Bright Vision LLC. A SEC divulgou isso hoje, observando que a empresa, que operava como Mining Automatic, e Shaikh conduziram uma fraude de mineração de criptomoedas.
O regulador apresentou a queixa no Tribunal Distrital do Distrito de Massachusetts, observando que as acusações foram parcialmente resolvidas.
SEC alega que Shaikh desviou mais de US$ 20 milhões em fraude de investimento em mineração de criptomoedas
De acordo com o SEC, Shaikh e sua empresa arrecadaram aproximadamente $22 milhões de mais de 380 investidores em um esquema de investimento em mineração de criptomoedas e desviaram os fundos. $16 milhões vieram de novos investidores, enquanto $7 milhões vieram daqueles que investiram em outras empresas falidas de Shaikh.
O relatório da SEC alegou que Shaikh conduziu o esquema fraudulento de junho de 2023 a maio de 2025. Ele afirmou estar investindo em uma operação de mineração de criptomoedas e prometeu aos investidores retornos mensais garantidos.
No entanto, a agência observou que Shaikh e Mining Automatic fizeram várias representações falsas aos investidores sobre sua experiência e histórico. Eles também mentiram sobre o uso do dinheiro dos investidores.
Apenas 13% dos fundos foram destinados às operações de mineração, enquanto a maioria foi gasta com despesas de marketing para atrair novos investidores e com despesas pessoais de Shaikh.
Na sua queixa, a SEC observou que os réus violaram várias leis de valores mobiliários e agora busca uma ordem judicial para impedi-los de continuar seu negócio. Também busca proibir Shaikh de atuar como oficial ou diretor de certas empresas públicas.
Curiosamente, o réu já concordou com este julgamento, o que significa que ele só requer a aprovação do tribunal. No entanto, a SEC também está buscando restituição, penalidades civis e juros pré-julgamento, que o tribunal determinará.
SEC se concentra em violações claras em processos criptográficos sob Atkins
Enquanto isso, a ação judicial destaca como a SEC alterou sua abordagem às ações de fiscalização em criptomoedas desde que Trump nomeou Paul Atkins como presidente da SEC.
Em vez das ações de fiscalização agressivas direcionadas a múltiplas empresas de criptomoedas sob Gary Gensler, o regulador agora adotou uma abordagem colaborativa. Isso levou o regulador a encerrar vários casos contra empresas de criptomoedas em 2025.
Agora concentrou-se em emitir orientações para a indústria de ativos digitais. Ao mesmo tempo, as ações de fiscalização relacionadas a criptomoedas agora visam atos fraudulentos claros, como esquemas Ponzi, rug pulls e outros tipos de fraude de investimento.
Curiosamente, embora a variação na abordagem da SEC tenha proporcionado maior clareza regulatória, ela não teve um impacto semelhante sobre o desempenho do mercado de criptomoedas. Muitos stakeholders acreditam que o CLARITY Act é necessário para codificar essas melhorias regulatórias e garantir que outra administração não altere a política sobre criptomoedas.
A postagem US SEC acusa a Mining Automatic de fraude cripto de $22 milhões apareceu pela primeira vez em The Market Periodical.