O governo dos EUA designou doze indivíduos e duas empresas envolvidas em operações de lavagem de dinheiro para o Cartel de Sinaloa. Os grupos supostamente transformaram dinheiro proveniente das vendas de drogas e fentanil nos EUA e o converteram em criptomoeda.
Principais conclusões:
- OFAC sancionou seis pessoas e duas empresas que usavam crypto para lavar dinheiro de drogas do Cartel de Sinaloa.
- Expondo o uso ilícito do crypto, o Tesouro dos EUA bloqueou todos os ativos de entidades com 50% de propriedade do cartel.
- O secretário Scott Bessent terá como próximo alvo mais cartéis após congelar os ativos dos EUA dessas 12 pessoas ligadas.
EUA impõem sanções ao Cartel de Sinaloa Crypto redes de lavagem de dinheiro
Na quarta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do governo dos EUA impôs sanções a seis indivíduos e duas empresas por sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro para o cartel de Sinaloa, uma das maiores organizações de tráfico de drogas ligada aos fluxos de fentanil que entram no país.
Armando de Jesus Ojeda Aviles é o responsável por esta rede, que também inclui Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno e Liliana Orozco Romero. A empresa de segurança Grupo Especial Mamba Negra e Gorditas Chiwas, um restaurante mexicano sediado em Chihuahua, também foram designados.
Os designados são acusados de organizar um esquema para coletar entregas em grande quantidade de dinheiro em espécie, produto das vendas de drogas ilícitas como fentanil, metanfetamina e cocaína, incluindo processá-las e convertê-las em criptomoeda para serem enviadas ao Cartel de Sinaloa, no México.
Ojeda Avilés faz parte da facção “Chapitos” do Cartel de Sinaloa, formada pelos filhos de Joaquín Guzmán Loera, também conhecido como “El Chapo.” O Departamento do Tesouro dos EUA afirma também que ele era responsável por supervisionar remessas de narcóticos provenientes do México para os EUA.
Outras seis pessoas também foram designadas por sua participação nas mesmas atividades, incluindo o transporte em grande volume de dinheiro dos EUA para o México e o uso de empresas para ocultar a origem desses fundos.
O Secretário do Tesouro Scott Bessent enfatizou que a administração Trump não permitirá que terroristas inundem as fronteiras dos EUA com veneno.
“O Tesouro continuará a visar cartéis terroristas e suas redes de tráfico de fentanil para proteger nossas comunidades e manter a América segura”, ele afirmou.
Após essas designações, a OFAC explicou que “todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas ou bloqueadas descritas acima que estejam nos Estados Unidos ou sob a posse ou controle de pessoas norte-americanas estão bloqueados e devem ser relatados”. Além disso, empresas detidas em 50% ou mais por essas pessoas também estão bloqueadas.
Outros grupos criminosos, como o Tren de Aragua, também foram sancionados pela OFAC por usarem crypto para lavar fundos ilícitos.