Em 1º de setembro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos declarou que agentes federais apreenderam mais de 560 mil dólares em ativos criptográficos supostamente utilizados para arrecadar fundos para o Hamas. O FBI também controlou vários domínios e servidores, afirmando que essas infraestruturas foram utilizadas para atividades de arrecadação e recrutamento online.
Cinco mandados de busca abrangem fundos e site
Esta operação foi apoiada por cinco mandados de busca emitidos entre março de 2025 e agosto de 2026. Três deles visavam ativos criptográficos, e os outros dois visavam infraestruturas de rede supostamente relacionadas à Brigada Qassam, braço armado do Hamas.
O Departamento de Justiça afirmou que três mandados de busca relacionados a ativos criptográficos foram emitidos em 25 de março de 2025, 25 de junho e 10 de outubro, com um valor total apreendido superior a US$ 560.000.
Investigadores afirmam que um informante ajudou a identificar um sistema de arrecadação que distribui endereços criptográficos em constante rotação aos doadores por meio de grupos criptografados e sites, aumentando a dificuldade de rastreamento.
Ação inicial recupera US$ 201.400
Informações públicas mostram que, na primeira fase da investigação em 2025, cerca de US$ 201.400 foram recuperados de várias carteiras e contas de exchanges. As autoridades afirmaram que esses ativos estão relacionados a uma rede que transferiu mais de US$ 1,5 milhão desde outubro de 2024.
No entanto, os documentos judiciais não determinaram que cada transação no sistema fosse diretamente utilizada para atividades de ataque. Os termos de juramento relacionados foram principalmente utilizados para informar ao tribunal as bases pelas quais as autoridades policiais solicitaram a apreensão de ativos.
O FBI amplia-se para domínios e servidores
Em seguida, o FBI expandiu o escopo da operação de fundos on-chain para a infraestrutura da internet. Dois mandados de busca, emitidos em 29 de julho e 18 de agosto de 2026, autorizaram as autoridades a apreender domínios e servidores supostamente utilizados para arrecadação de fundos e recrutamento.
Os alvos controlados incluem Alqassam.ps. O Departamento de Justiça afirmou que este é o site principal do Brigadas Al-Qassam. Após o controle desses domínios e servidores, os investigadores puderam não apenas interromper o acesso, mas também receber informações transmitidas por meio da infraestrutura relacionada.
O Departamento de Justiça afirmou que esta operação permitiu ao FBI interceptar mais doações criptográficas suspeitas destinadas ao Hamas e obter informações de milhares de pessoas que entraram em contato com as plataformas relacionadas, tentando fazer doações por meio de ativos criptográficos ou métodos de pagamento tradicionais.
A cadeia pública registra como pista de rastreamento
Embora a rede envolvida altere frequentemente os endereços de recebimento, os registros de transferência na blockchain pública geralmente são mantidos por longos períodos. As autoridades podem, após reunir mais evidências, relacionar essas transferências com contas de exchanges, serviços de intermediação e outros endereços.
O Departamento de Justiça afirmou que a investigação deste caso combinou rastreamento on-chain e informações de informantes. A revisão da Chainalysis das operações iniciais de apreensão também mencionou que as autoridades policiais rastrearam os fundos ao longo do caminho de transferências entre exchanges, corretores e carteiras operacionais, finalmente controlando os ativos-alvo.
A report também mencionou que, em ações semelhantes de aplicação da lei, emissores de stablecoins já congelaram tokens associados a redes制裁 ou suspeitas de atividades ilegais. A Tether já auxiliou autoridades dos EUA no congelamento de ativos no valor de aproximadamente US$ 1,6 milhão, supostamente ligados a uma rede de financiamento terrorista.
Apreensão não equivale à confiscação final
A autorização judicial de apreensão significa que as autoridades competentes podem controlar ativos específicos durante a investigação, mas a apreensão definitiva ainda requer um processo legal separado.
Atualmente, o Departamento de Justiça ainda não divulgou quais criptomoedas exatamente foram apreendidas, nem quantos associados efetivamente realizaram pagamentos, quantos estão localizados nos Estados Unidos ou se já houve algum doador processado. O caso ainda está em andamento e pode levar a mais investigações, sanções, procedimentos de apreensão ou acusações criminais no futuro.