Departamento de Justiça dos EUA: Homem da Flórida Falsificou Perdas Empresariais para Fraudar o Governo em $1,128 Milhão

De acordo com o Bijié Wǎng, um homem da Flórida admitiu ter fraudado o governo dos EUA em US$ 1,128 milhão ao falsificar perdas empresariais significativas. Sean Eric Thompson, de 44 anos, foi condenado por várias acusações de crimes graves por orquestrar um esquema envolvendo a Administração de Pequenas Empresas dos EUA (SBA) e o Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Norte da Flórida. Documentos judiciais revelam que Thompson, que era parcialmente proprietário de um restaurante e uma cervejaria, apresentou um pedido fraudulento ao Fundo de Revitalização de Restaurantes (RRF) durante a pandemia, obtendo mais de US$ 1 milhão em recursos. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que Thompson não sofreu, de fato, as perdas alegadas e transferiu a maior parte dos fundos para suas contas de investimento. Posteriormente, ele entrou com um pedido voluntário de falência no Capítulo 7, contendo informações falsas ou enganosas, além de mentir sob juramento. Thompson foi condenado por fraude eletrônica, fraude de falência, perjúrio e lavagem de dinheiro, podendo enfrentar até 20 anos de prisão.