EUA Acusa Gestor de Fundo de Criptomoedas Canadense de Esquema de Fraude de $42 Milhões

DL News

Data de lançamento:11/12/2025, 17:36:05

As autoridades dos EUA acusaram Nathan Gauvin, fundador do fundo canadense de criptomoedas Gray Digital, em um caso de fraude de US$ 42 milhões relacionado a mercados de liquidez e de criptomoedas. Gauvin, de 26 anos, teria prometido retornos anuais de quase 200% por meio de uma combinação de ações, derivativos, dívidas e criptomoedas. Ele enfrenta 21 acusações, incluindo fraude de valores mobiliários e eletrônica, roubo de identidade e lavagem de dinheiro. Preso na Inglaterra, ele aguarda extradição. O esquema, que ocorreu de maio de 2022 a outubro de 2024, envolveu a falsificação de registros e o desvio de fundos para bens de luxo e despesas pessoais. A SEC iniciou uma investigação em novembro de 2024 sob o aumento do escrutínio do Regulamento de Mercados de Criptoativos da UE (MiCA) e de estruturas globais semelhantes.

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