ChainCatcher relata que os Estados Unidos e o Reino Unido anunciaram a formação da primeira aliança conjunta de aplicação da lei, com o objetivo de combater centros de fraude envolvendo criptomoedas e investimentos online. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que o Escritório do Procurador Federal do Distrito de Columbia, a Crown Prosecution Service do Reino Unido e a National Crime Agency do Reino Unido assinaram um memorando de entendimento para realizar investigações paralelas, compartilhar inteligência sobre grupos criminosos organizados e negociar a jurisdição e a acusação em casos específicos. A aliança expande o "Grupo de Trabalho de Combate a Centros de Fraude", inicialmente lançado em novembro de 2025 pela procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, focando-se nas redes chinesas de crimes organizados principalmente localizadas no Sudeste Asiático, envolvidas em fraudes de investimento em criptomoedas, frequentemente associadas ao tráfico humano e lavagem de dinheiro. O grupo de trabalho inclui o FBI, o Serviço Secreto dos EUA, a Divisão de Investigação Criminal do IRS, a Homeland Security Investigations e escritórios do Departamento de Justiça, em cooperação com o Departamento do Tesouro dos EUA, o Departamento de Estado e empresas privadas, visando desmantelar operações fraudulentas e recuperar fundos das vítimas. O Departamento de Justiça dos EUA destacou que as perdas relatadas devido a fraudes de investimento em criptomoedas nos EUA continuam a aumentar, com os prejuízos relatados ao Internet Crime Complaint Center do FBI subindo de US$ 4,57 bilhões em 2023 para US$ 8,65 bilhões em 2025. Anteriormente, agências internacionais de aplicação da lei já realizaram operações conjuntas; em 29 de abril, uma operação liderada pela polícia de Dubai, com participação do FBI e da Polícia Popular da China, resultou na prisão de 276 pessoas e no fechamento de pelo menos nove centros de fraude em criptomoedas. Vários países do Sudeste Asiático também estão fortalecendo suas legislações nacionais: em 15 de maio, o governo militarista da Birmânia divulgou um projeto de lei propondo penas de 10 anos a prisão perpétua para fraude em moedas digitais, e pena de morte se a vítima morrer enquanto for forçada a trabalhar em centros de fraude; o projeto foi aprovado pelo parlamento em 28 de julho.
EUA e Reino Unido criam força-tarefa conjunta para combater fraude em criptomoedas
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Resumo
Os EUA e o Reino Unido lançaram uma força-tarefa conjunta para combater a fraude em criptomoedas, alinhando-se com os objetivos da CFT. A aliança inclui o DOJ, o FBI e agências do Reino Unido, compartilhando inteligência e coordenando casos. O grupo amplia a Força-Tarefa do Centro de Fraude, visando redes criminosas chinesas na Sudeste Asiática. As perdas por fraude em criptomoedas nos EUA subiram para US$ 8,65 bilhões em 2025. Operações recentes em Dubai e na China resultaram na prisão de 276 suspeitos. A nova lei de Mianmar vincula a fraude em moeda digital a penalidades severas. A força-tarefa também trabalha com o Tesouro e empresas privadas para aumentar a liquidez e os mercados de criptomoedas.
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