Polícia ucraniana derruba rede de golpes em criptomoedas que roubava até US$ 1 milhão por mês

ChainCatcher relata que a polícia ucraniana e o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) desmantelaram recentemente uma rede de fraude que roubava criptomoedas por meio de plataformas de investimento falsas. A rede induzia os usuários a conectar suas carteiras principais de criptomoeda e aprovar uma pequena transação de teste ao tentar fazer saques, utilizando um "roubador de carteiras" oculto no site para transferir automaticamente os fundos dos usuários para carteiras controladas pelos operadores e expulsar as vítimas da plataforma. Os investigadores já confirmaram 62 vítimas, envolvendo mais de 46 cidadãos ucranianos, com a rede roubando até US$ 1 milhão por mês. A polícia afirmou que os lucros exibidos na plataforma eram parte do golpe, com os operadores criando manualmente transações e ajustando os saldos das contas dos usuários para criar uma ilusão de crescimento do investimento. Além de criptomoedas, a plataforma coletava informações de passaporte, números de telefone, e-mails, credenciais de login e fotos das vítimas durante o processo de registro e verificação de identidade. O principal organizador da rede é um especialista em TI de 25 anos, que recrutou mais de 46 cidadãos ucranianos para operar múltiplos escritórios em Kiev e arredores, com membros especializados em construir e manter sites falsos, contatar potenciais vítimas e fornecer segurança. As vítimas vieram de países como Alemanha, Polônia, Lituânia, Letônia, Espanha, França, Reino Unido, Canadá e Israel. A polícia rastreou os servidores do grupo na Holanda e obteve o banco de dados armazenado lá, contendo listas de vítimas, endereços de carteiras de criptomoeda, valores supostamente roubados, comunicações internas e informações operacionais da plataforma. Em seguida, a polícia ucraniana e o SBU realizaram 34 buscas em Kiev e arredores, apreendendo mais de 100 computadores, mais de 100 celulares, 79 cartões SIM, documentos, dinheiro e 15 veículos.