Um investimento de US$ 100 milhões em tokens de governança da World Liberty Financial, a maior compra única publicamente divulgada de tokens WLFI, remonta a um empresário chinês atualmente sob investigação pelas autoridades britânicas por lavagem de dinheiro.
O investimento, realizado em 26 de junho por meio da fundação baseada nos Emirados Árabes Unidos Aqua1 Foundation, direcionou até US$ 75 milhões para entidades controladas pela família Trump e afiliados do co-fundador Zach Witkoff. O homem por trás da fundação, Guren “Bobby” Zhou, foi preso no Reino Unido em março de 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro. Autoridades britânicas confirmaram que a investigação permanece ativa até o final de julho.
Seguindo o dinheiro
A World Liberty Financial foi lançada em 2024 como um protocolo de finanças descentralizadas com laços profundos com a família Trump. Eric Trump atua entre seus co-fundadores, juntamente com Witkoff, filho do embaixador especial de Trump, Steve Witkoff. O projeto arrecadou centenas de milhões por meio da venda de seu token de governança WLFI, atraindo capital de fontes nacionais e internacionais.
O acordo da Aqua1 Foundation se destaca não apenas por seu tamanho, mas pelas circunstâncias que cercam seu arquiteto. Zhou enfrentou problemas legais em dois continentes. Além da investigação de lavagem de dinheiro no Reino Unido, tribunais chineses emitiram sentenças civis contra ele no valor total de aproximadamente 19,4 milhões de yuans, cerca de US$ 2,4 milhões, por empréstimos não pagos.
Eric Trump se reuniu com Zhou em Dubai para discutir o investimento, segundo reportagem do The New York Times. Zhou posteriormente descreveu o acordo como envolvimento na “empresa de criptomoeda da família Trump”.
A pergunta de due diligence
Protocolos padrão de combate à lavagem de dinheiro, do tipo que instituições financeiras tradicionais seguem como prática rotineira, geralmente sinalizam indivíduos com investigações ativas. Os requisitos de conheça-se-o-seu-cliente existem precisamente para impedir que fundos potencialmente ilícitos entrem em produtos financeiros. Com até US$ 75 milhões supostamente direcionados a entidades ligadas a Trump e afiliados de Witkoff, a questão da origem desse dinheiro torna-se mais do que um exercício acadêmico.
Os tokens WLFI funcionam como tokens de governança para o protocolo World Liberty Financial, concedendo aos detentores direito a voto sobre decisões do protocolo. Eles não representam ações ou propriedade no sentido tradicional.
Alvos regulatórios
O debate sobre a legislação de stablecoins no Congresso voltou repetidamente à questão de se projetos de criptomoeda ligados a Trump devem enfrentar requisitos aprimorados de divulgação. Um investimento de US$ 100 milhões proveniente de uma entidade ligada a um nacional estrangeiro sob investigação por lavagem de dinheiro é o tipo de estudo de caso que os reguladores apontam ao argumentar por uma supervisão mais rigorosa.