O tribunal britânico avançou o processo de extradição de Manpreet Kohli, ex-CEO da Saitama, para os EUA. Segundo a Reuters, o juiz Samuel Goozee rejeitou a defesa de Kohli em 19 de agosto e encaminhou o caso ao governo britânico para decidir os próximos passos em relação ao pedido de extradição dos EUA.
Kohli ainda pode apresentar recurso, portanto a extradição ainda não está definitivamente decidida. Ele atualmente está em liberdade sob fiança de 200.000 libras, aproximadamente 272.400 dólares americanos. O relatório também menciona que Kohli ainda não foi condenado.
A defesa de extradição não foi aceita
Kohli anteriormente se opôs à extradição, argumentando, entre outros pontos, preocupações com sua saúde mental durante a detenção nos Estados Unidos e o possível risco de suicídio. O juiz considerou que as medidas de proteção durante o transporte e no sistema prisional dos Estados Unidos são suficientes para manter o risco dentro de limites aceitáveis, portanto, não aceitou esse argumento de defesa.
Antes desse avanço, o tribunal federal de Boston também havia emitido uma decisão desfavorável a Kohli no início deste mês. O juiz local rejeitou seu pedido para anular a acusação. Kohli argumentou na época que os tokens Saitama não poderiam ser classificados como valores mobiliários sob a legislação americana.
EUA acusam envolvimento em manipulação de tokens
Este caso surgiu de uma investigação anterior do Departamento de Justiça dos EUA sobre manipulação do mercado de criptomoedas. Em 9 de outubro de 2024, dois dias após a prisão de Kohli em Londres, o Departamento de Justiça dos EUA divulgou as acusações sob a operação "Operation Token Mirrors", acusando os envolvidos de fraude e negociações de lavagem.
Chamado de wash trading, trata-se da compra e venda repetidas de um mesmo ativo por meio de várias contas, ou ação coordenada com outras pessoas, para criar um volume e atividade de mercado falsos, sem ser impulsionado por demanda real de negociação.
O procurador afirmou que o lucro foi de aproximadamente 20 milhões de dólares.
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, 18 pessoas, incluindo Kohli, coordenaram a compra de tokens entre várias carteiras e pagaram taxas ao ZM Quant e ao Gotbit para realizarem operações de wash trading em múltiplas bolsas. Os promotores também afirmaram que esses executivos negaram publicamente a venda de suas posições, enquanto vendiam secretamente tokens, convertendo milhões de dólares em caixa.
A acusação alega que Kohli lucrou pessoalmente cerca de US$ 20 milhões. O relatório também menciona que o market maker Gotbit posteriormente admitiu ter manipulado os preços e volumes de tokens para clientes, incluindo o Saitama. Em junho de 2025, o Gotbit foi condenado à confiscação de US$ 23 milhões, e seu fundador, Aleksei Andriunin, recebeu uma pena de 8 meses de prisão.