Segundo informações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, o Escritório de Controlo de Activos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs, pela primeira vez, sanções a duas casas de troca de ativos digitais, Zedcex Exchange e Zedxion Exchange, ligadas ao comerciante iraniano Babak Morteza Zanjani. Esta é a primeira vez que o OFAC impõe sanções a casas de troca de ativos digitais devido à sua operação no setor financeiro da economia iraniana. Desde o seu registo em agosto de 2022, a Zedcex processou mais de 94 mil milhões de dólares em transações. Vários endereços destas casas de troca processaram fundos para carteiras associadas ao Corpo de Guardiães da Revolução Islâmica do Irão (IRGC). Além disso, o OFAC também impôs sanções a vários oficiais iranianos, incluindo o ministro do Interior do Irão, Eskandar Momeni Kalagari, acusando-os de serem responsáveis pela repressão violenta dentro do Irão.
Tesouro dos EUA Impõe Sanções a Zedcex e Zedxion, Exchanges com Sede no Reino Unido, por Ligações ao Irão
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Resumo
O OFAC do Tesouro dos EUA impôs sanções às plataformas Zedcex e Zedxion, com sede no Reino Unido, por violações regulatórias de ativos digitais ligadas ao Irã. As plataformas estão associadas ao empresário iraniano Babak Morteza Zanjani e processaram mais de 94 mil milhões de dólares em transacções desde 2022. Endereços ligados às plataformas apoiaram carteiras associadas ao IRGC do Irã. O OFAC também alvo o Ministro do Interior iraniano, Eskandar Momeni Kalagari, por repressões violentas. A medida destaca o aumento da vigilância sobre a liquidez e os mercados de criptomoedas em regiões sob sanções.
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