PANews, 8 de agosto: segundo relato do The Block, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao exchange de criptomoedas Shelbit e ao Aban Tether, além de sanções contra Siavash Kayvanpour, operador do Shelbit, e diversas empresas por ele possuídas e controladas na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. O OFAC acusou esses exchanges de serem utilizados para transferir grandes quantidades de criptomoedas, contornar sanções e apoiar a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e outros grupos classificados pelos EUA como organizações terroristas. O Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que carteiras da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) enviaram mais de US$ 1 milhão em criptomoedas ao exchange Shelbit e receberam mais de US$ 2 milhões desse exchange.
Tesouraria dos EUA impõe sanções às exchanges de criptomoeda ligadas ao Irã, Shelbit e Aban Tether
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Resumo
O Tesouro dos EUA impôs sanções às exchanges de criptomoeda ligadas ao Irã, Shelbit e Aban Tether, citando violações das regras de criptomoeda. O OFAC do Tesouro também alvejou o operador Siavash Kayvanpour e empresas relacionadas na Geórgia, na Polônia e nos Emirados Árabes Unidos. Essas exchanges supostamente transferiram grandes quantias de criptomoeda para apoiar o IRGC do Irã e outros grupos sancionados. Segundo o Tesouro, carteiras do IRGC enviaram mais de US$ 1 milhão para a Shelbit e receberam mais de US$ 2 milhões em retorno. A medida acrescenta-se às notícias contínuas sobre ações globais de fiscalização contra atividades ilícitas de criptomoeda.
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