Odaily Planet Daily relata que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou sanções contra a exchange de criptomoedas de Teerã, BitBank, alegando que a plataforma transferiu centenas de milhões de dólares em bitcoins para a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC). O OFAC afirmou que a BitBank é controlada por Babak Zanjani, financista iraniano já identificado em janeiro deste ano, que utilizou a plataforma para realizar transferências entre junho e julho, com base na Ordem Executiva nº 13902. As sanções também abrangem três executivos da Pishtaz Simorgh, desenvolvedora do software da BitBank, e de sua matriz, Dot One. O Secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, declarou que utilizar criptomoedas para financiar o regime iraniano não está fora da jurisdição do OFAC. O OFAC também informou que a instituição iraniana Hormuz Safe, que vende segurança de passagem no Estreito de Ormuz, transferiu por meio da BitBank os pagamentos recebidos desde junho; essa instituição já havia sido sancionada em julho. O OFAC não divulgou os endereços de carteira relacionados.
O Tesouro dos EUA impõe sanções à exchange iraniana BitBank por transferir milhões em bitcoin para a IRGC
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Resumo
Os esforços da Tesouraria dos EUA na CFT foram ampliados, pois a OFAC impôs sanções à exchange iraniana BitBank por transferir milhões em bitcoin para a IRGC. Controlada por Babak Zanjani, a plataforma operava sob a Ordem Executiva 13902. As sanções também atingem o desenvolvedor da BitBank, Pishtaz Simorgh, e três executivos da Dot One. As regulamentações MiCA podem complicar ainda mais a conformidade transfronteiriça em criptoativos. O Hormuz Safe, já sancionado, usou a BitBank para mover fundos desde junho. A OFAC não divulgou endereços de carteira.
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