Autor: Claude, Deep潮 TechFlow
Leitura destacada da Shenchao: Em 24 de agosto, o Departamento do Tesouro dos EUA lançou a "Operação Exclusão Econômica" (Operation Economic Outcast), incluindo ativos digitais no âmbito das sanções ao setor econômico do Irã, conforme o Decreto Executivo nº 13902, afirmando que o Irã está cada vez mais utilizando criptomoedas como principal ferramenta para contornar sanções. O Tesouro acusou o agente ucraniano de nacionalidade dos Emirados Árabes Unidos, Ivan Obukhov, de ter processado mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas desde 2023, auxiliando a venda de petróleo da Guarda Revolucionária Islâmica da Quds e sancionando-o, bem como sua empresa, Foscom FZE. Ao mesmo tempo, cerca de 60 entidades, indivíduos e navios foram adicionados à lista de sanções.
O Departamento do Tesouro dos EUA anunciou em 24 de agosto o lançamento da "Operação Exclusão Econômica", descrevendo-a como uma campanha econômica de todo o governo contra o regime iraniano e seus apoiadores. Como parte da operação, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) emitiu, com base no Decreto Executivo 13902, sanções setoriais direcionadas a cinco setores-chave: ativos digitais, tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo.
Essa decisão "expandiu significativamente" a capacidade do OFAC de impor sanções a indivíduos e empresas estrangeiras: qualquer um considerado operar ou fornecer serviços de suporte no setor de ativos digitais do Irã, independentemente de sua localização, pode ser sancionado. Os bens relacionados dessas entidades designadas nos Estados Unidos serão congelados, e bancos estrangeiros que auxiliem em transações significativas podem enfrentar restrições em suas contas nos EUA.
O Ministério das Finanças destacou claramente na declaração: "O regime iraniano está cada vez mais utilizando criptomoedas como a ferramenta preferida para contornar sanções, apoiando transações relacionadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e a indivíduos dentro do regime iraniano."
Mais de US$ 100 milhões em pagamentos criptográficos são acusados de auxiliar as vendas de petróleo do IRGC
Nesta ação, o OFAC impôs sanções específicas ao agente ucraniano dos Emirados Árabes Unidos, Ivan Obukhov, e sua empresa, Foscom FZE.
De acordo com o comunicado do Departamento do Tesouro, Obukhov atuou por anos como agente de navios da frota sombra do Irã e auxiliou as forças armadas iranianas e seus agentes no transporte de petróleo. Desde 2023, ele já processou mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas para facilitar vendas de petróleo em nome da Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC-QF). Ele também coordenou com outros a aquisição de navios posteriormente utilizados em atividades de evasão de sanções. A Foscom FZE é uma empresa dos Emirados Árabes Unidos adquirida por ele em 2022, na qual atua como proprietário e diretor geral.
Obukhov foi designado com base na Ordem Executiva nº 13224 revisada, por fornecer assistência substancial, patrocínio ou suporte financeiro, material ou técnico ao IRGC-QF; Foscom FZE foi designada por ser diretamente ou indiretamente detida, controlada ou comandada por Obukhov.
O Ministério das Finanças também impôs sanções a cerca de 60 entidades, indivíduos e navios relacionados à aquisição de armas nucleares e mísseis, operações cibernéticas e redes de receita petrolífera.
As sanções do departamento antecipam significativamente o risco de sanções secundárias
Diferentemente das ações pontuais anteriores direcionadas a exchanges ou carteiras específicas, o departamento de ativos digitais decidiu estabelecer uma base de sanções mais abrangente. Qualquer entidade estrangeira identificada como operando ou fornecendo serviços de suporte ao setor de ativos digitais no Irã pode ser incluída na lista de sanções.
O ministro das Finanças Scott Bessent declarou em comunicado relacionado: “Hoje, sob instrução do presidente Trump, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos iniciou a ‘Operação Exclusão Econômica’... Nosso objetivo é cortar cada linha de vida econômica que sustenta esse regime autoritário, até que Teerã fique totalmente isolado.” Ele comparou a operação a um “D-Day econômico”, enfatizando que os Estados Unidos não estão mais apenas “gerenciando” a ameaça iraniana, mas sim “terminando” com ela.
Bessent também alertou que qualquer entidade que realize contato econômico com esse regime enfrentará o pleno alcance do poder dos Estados Unidos.
Anteriores operações de aplicação da lei contra canais de criptomoeda no Irã
Esta ação em nível departamental é a mais recente escalada dos esforços contínuos dos Estados Unidos para comprimir os canais criptográficos do Irã.
Em janeiro de 2026, a OFAC impôs sanções pela primeira vez a exchanges de ativos digitais relacionados ao Irã, incluindo a Zedcex e a Zedxion, registradas no Reino Unido. Em junho, o Departamento do Tesouro sancionou quatro exchanges de criptomoedas iranianas, incluindo o maior plataforma do Irã, a Nobitex. Em 7 de agosto, a OFAC impôs sanções à Shelbit e à Aban Tether, afirmando que ambas juntas facilitaram aproximadamente US$ 5 milhões em fluxos de ativos digitais relacionados ao Irã.
O ministro das Finanças Bessent havia declarado publicamente que os Estados Unidos apreenderam quase US$ 1 bilhão em criptomoedas de exchanges e carteiras relacionadas ao Irã. Ações anteriores de aplicação da lei também incluíram o congelamento de carteiras específicas.
O Ministério das Finanças classificou os ativos digitais junto com tecnologia, ouro, aviação e navegação como áreas-chave que o Irã tenta sustentar sua economia, e afirmou que mapeou os nós da rede utilizados pelo Irã para contrabandear petróleo, contornar sanções e financiar atividades relacionadas.
O papel dos pagamentos criptográficos no petróleo e na evasão de sanções é ainda mais consolidado
As autoridades dos EUA classificaram as criptomoedas como um importante caminho alternativo após o Irã enfrentar restrições nos canais financeiros tradicionais. O Departamento do Tesouro destacou que ativos digitais foram utilizados para apoiar transações relacionadas ao CGRI e a indivíduos dentro do regime, bem como atividades vinculadas ao retorno de receitas provenientes do petróleo.
Incluir todo o departamento de ativos digitais no âmbito da Ordem Executiva 13902 significa que os limiares para sanções contra intermediários estrangeiros, provedores de serviços de troca, canais de pagamento e até fornecedores de suporte técnico relacionado serão ainda mais reduzidos no futuro. Além do risco de congelamento de ativos dos sujeitos designados, seus contrapartes também podem ser sujeitos a sanções secundárias.
Até a publicação deste artigo, a OFAC já tomou medidas de designação contra as entidades relacionadas com base na decisão acima e continua a atualizar a lista de sanções.