- A Helix processou mais de $300M em criptomoeda, ajudando criminosos a ocultar transações em mercados de darknet e a ganhar taxas.
- Agências como a IRS-CI e a FBI, com a ajuda de Belize, coordenaram-se para rastrear e reaver os ativos ilícitos.
- O caso mostra que o cibercrime é complexo, mas as forças de segurança podem rastrear e apreender até mesmo grandes operações de criptomoedas.
O governo dos EUA tomou o controle legal de mais de 400 milhões de dólares em ativos ligados ao Helix, um notório misturador de criptomoedas na darknet. A apreensão inclui criptomoedas, imóveis e outros ativos monetários, marcando uma das maiores apreensões relacionadas a operações na darknet.
Conforme o liberar, Larry Dean Harmon administrava o Helix, um serviço que lidou com mais de 300 milhões de dólares em criptomoeda entre 2014 e 2017. A plataforma ajudava criminosos a ocultar de onde vinha seu dinheiro e para onde ele ia. O governo entrou em ação após Harmon admitir em 2021 que conspirou para lavagem de dinheiro e foi condenado em 2024.
A Helix não lidava apenas com criptomoedas. Os ativos que o governo apreendeu mostram exatamente o quanto a plataforma era usada para apoiar atividades ilegais. Harmon também criou Grams, um mecanismo de busca da darknet, e fez a Helix funcionar diretamente com grandes mercados da darknet. Isso permitiu que os usuários sacassem facilmente bitcoin através do sistema da Helix.
Como resultado, Helix tornou-se uma ferramenta-chave para mover dinheiro de vendas de drogas na darknet. Os registros judiciais mostram que o serviço processou aproximadamente 354.468 bitcoins. Harmon cobrou uma parte como sua comissão enquanto ajudando criminosos a transferir fundos anonimamente.
Investigação e Coordenação entre Agências
A investigação foi uma colaboração de diferentes agências governamentais dos EUA, incluindo a Unidade de Crimes Cibernéticos da Receita Federal dos EUA (IRS) e o FBI em Washington D.C. A investigação também foi auxiliada pelo governo de Belize, particularmente pelo Procurador-Geral de Belize e pela polícia.
Os principais oficiais do governo dos EUA, incluindo o Procurador Adjunto A. Tysen Duva, o Procurador dos EUA Jeanine Ferris Pirro, o Chefe do IRS-CI Guy Ficco e o Diretor Adjunto do FBI Brett Leatherman, anunciaram a apreensão final dos ativos. Os advogados das divisões de cibersegurança e segurança nacional do Departamento de Justiça dos EUA trataram os casos, indicando a extensão da expertise necessária no manejo de casos de cibercrime.
O Departamento de Justiça destacou que a equipe de cibercrime dos EUA, a CCIPS, conseguiu condenar com sucesso mais de 180 criminosos e recuperou mais de 350 milhões de dólares para as vítimas de cibercrime desde 2020. O caso Harmon é um exemplo do extensão da sofisticação que foi alcançada nas atividades da darknet e as dificuldades encontradas na rastreabilidade da criptomoeda para atividades ilegais.