Tether está enfrentando uma ação judicial no Distrito Sul de Nova York por causa do congelamento de US$ 42,4 milhões em USDT pertencentes aos dois empresários tailandeses, Nutthawat Rukthammachalern e Natthawat Kasamvilas.
Os autores alegam que a Tether bloqueou seus endereços de ethereum no final de outubro de 2025 após receber um pedido informal de um agente do Departamento de Segurança Interna dos EUA (HSI). Um total de 42,4 milhões de USDT foram congelados. Segundo os empresários, a emissora da stablecoin tomou essa medida sem mandado, ordem judicial ou notificação a eles.
Fundos vinculados à investigação de Pig-Butchering
De acordo com uma atualização do procurador Ariel Givner, os fundos parecem estar ligados a uma investigação da HSI Raleigh sobre um caso de pig-butchering. A investigação começou após uma denúncia de vítima envolvendo fraude romântica e de investimento, uma plataforma de negociação falsa e a movimentação de USDT roubado por várias carteiras, com o objetivo de fazer os fundos parecerem limpos.
Uma das carteiras vinculadas aos autores continha cerca de US$ 26,1 milhões e já havia sido identificada como um endereço de consolidação em um fluxo de “acumular, camadas, integrar”.
Um mandado foi emitido posteriormente. Em 19 de fevereiro de 2026, o Distrito Oriental da Carolina do Norte emitiu o mandado 5:26-MJ-1267-JG, determinando que a Tether queimasse o USDT congelado e remintasse os tokens para uma carteira governamental. Cinco dias depois, o EDNC e a HSI announced uma apreensão de US$ 61 milhões em USDT rastreada até endereços supostamente associados à lavagem de valores provenientes de vítimas de esquemas de pig-butchering. A Tether foi publicamente agradecida por realizar a transferência.
A ação judicial, no entanto, não contesta a alegação do governo de que os fundos estão ligados a proventos de golpes. Em vez disso, os autores desafiaram a autoridade da Tether para congelar, queimar e reemitir USDT que eles afirmam ter comprado no mercado secundário. O casal argumentou,
Os réus estão lucrando diretamente com o congelamento em si. Os réus utilizam os dólares americanos reais que recebem ao cunhar o USDT para comprar instrumentos financeiros que geram juros, predominantemente títulos do Tesouro dos Estados Unidos custodiados em Nova York.
Suas alegações incluem declaração judicial, conversão, invasão de bens móveis, enriquecimento sem causa e alívio injuntivo. O casal busca levantar o congelamento, indenização caso os tokens sejam destruídos, reembolso dos juros de reserva acumulados durante o congelamento e indenizações punitivas.
Tether defende o papel das autoridades policiais
O emissor da stablecoin defendeu o congelamento. Em um comunicado ao CryptoPotato, o emissor da stablecoin disse:
A nova ação judicial contra a Tether é uma tentativa infundada de interferir no importante trabalho da Tether com as autoridades legais globais, incluindo o Departamento de Justiça, para impedir o uso ilegal de USDT.
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