O Trove já teve uma narrativa perfeita.
Como um Perp DEX voltado para itens colecionáveis e ativos do mundo real (RWA), o Trove afirma que pode transformar "ativos culturais" sem liquidez, como cartas de Pokémon, peles de CSGO e relógios de luxo, em ativos financeiros negociáveis, fornecendo aos colecionadores um local para fazer hedge.
No entanto, em apenas dez dias, a equipa do Trove protagonizou uma comédia através de uma série de operações surpreendentes, esvaziando ao mesmo tempo os bolsos dos espectadores.
Isca
No final de outubro do ano passado, o fundador do Trove, @unwisecap, escreveu extensivamente sobre "Tudo pode ser Perp" em vários artigos e anunciou que o Trove seria construído com base no HIP-3, gerando grande expectativa na comunidade.
No mês seguinte, o Trove anunciou sucessivamente parcerias com o Kalshi e o CARDS (Collector_Crypt), obtendo respostas oficiais por parte dos dois projectos renomados, que foram interpretadas como um "endosso". (Nota: Ao tempo em que este artigo foi escrito, o Kalshi já tinha cortado qualquer relação, apagando a sua resposta debaixo da conta oficial do Trove.)
No final de dezembro, a Trove anunciou a aquisição de 500.000 tokens HYPE por mais de 20 milhões de dólares, para cumprir os requisitos de integração do HIP-3. Pouco tempo depois, iniciou-se o programa de pontos da rede de testes e o volume de transações na plataforma ultrapassou os 1 milhão de dólares em duas semanas; tudo parecia seguir conforme previsto. Até...
Manual de negociação com informação privilegiada
A 6 de janeiro, o Trove anunciou repentinamente que iria realizar uma ICO com um FDV de 20 milhões de dólares, com uma venda pública adotando o modelo de "sobrecaptação", que concederia aos detentores de tokens o direito de subscrição prioritária. Com uma concentração de KOLs com o distintivo Trove a promoverem ativamente o projeto, o Trove conseguiu angariar 11,5 milhões de dólares, ultrapassando o objetivo inicial em 4,6 vezes.
Neste momento, com menos de duas horas para o final do ICO, a probabilidade do mercado de previsões no Polymarket sobre "a captação total do ICO do Trove exceder 20 milhões de dólares" já se aproxima de zero.
O espetáculo começou de repente. A equipa quebrou subitamente as regras e anunciou que iria prolongar o tempo do ICO em cinco dias para garantir uma distribuição justa. A opção "YES" no Polymarket disparou imediatamente do fundo para perto dos 60%. É evidente que fundos com conhecimento privilegiado agiram com antecedência. Dados da cadeia mostram que carteiras específicas fizeram apostas precisas antes do anúncio e saíram rapidamente após o aumento súbito do preço.
Talvez acreditando que a liquidez do mercado de previsões não seria suficiente para satisfazer o apetite, diante das dúvidas levantadas pela comunidade, a equipa do Trove aproveitou a situação para fazer uma jogada de "fogo fátuo", anunciando a retirada da decisão de prorrogação e encerrando o ICO conforme o plano original.
Com este anúncio, os mercados correspondentes foram diretamente liquidados e liquidados. Os dados do Polymarket mostram que carteiras relevantes fizeram apostas precisas antes da divulgação da notícia e continuaram a obter lucros durante a subsequente inversão.
Grande Retirada
A 17 de janeiro, o Trove anunciou repentinamente que abandonaria o Hyperliquid e emitiria tokens na Solana. Para um projeto que sempre angariou fundos sob o pretexto da ecologia do Hyperliquid, isto equivale a arrancar o tapete por baixo dos pés.
Ao mesmo tempo, o detetive da cadeia MLM descobriu que a equipa Trove utilizou a funcionalidade de venda programada para tentar vender metade das suas moedas HYPE em 40 minutos.
Escolher vender tokens no fim de semana mais volúvel em 40 minutos, a equipa do Trove realmente está desesperada.
Perante as dúvidas, a explicação dada pela equipa do Trove pareceu fraca: "Os investidores sentiram-se nervosos e decidiram sair". No entanto, os registos das transações na blockchain mostram que estes comportamentos de venda ocorreram ao mesmo tempo em que a equipa negava publicamente "estarmos a vender moedas".
Essa desonestidade entre palavras e ações destruiu completamente a linha de confiança da comunidade. Com o colapso da confiança, mais escândalos foram revelados.
O conhecido detetive da cadeia de blocos ZachXBT revelou que a equipa Trove pagou até 45.000 dólares em honorários de marketing a @TJRTrades, transferindo diretamente para o endereço de recarga do site de apostas do influenciador.
O KOL @hrithikk afirmou que a equipa do Trove não só forneceu generosos custos de marketing aos KOLs, como também ofereceu, em segredo, cotas do ICO com uma avaliação de até 8,5 milhões de dólares, com descontos de até 60%, acompanhadas de recompensas substanciais de airdrop. Atualmente, o Trove continua a vender cotas a preços reduzidos e já perguntou mais de cinco vezes a ele se conseguiria investir no Trove.
O Trove terá o seu TGE às 1h do dia 20 de janeiro, hora de Pequim. Os dados da ordem de negociação da Polymarket indicam que, com base na avaliação da pré-venda, a moeda TROVE tem 90% de probabilidade de abrir abaixo do preço de emissão.
A boa notícia é que este circo pode não terminar simplesmente com um "Soft Rug". O Trove alegou anteriormente no seu site seguir as regulamentações da UE MiCA. Agora, perante acusações de publicidade enganosa e potenciais alegações de fraude, os investidores furiosos têm pleno direito de iniciar uma ação civil com base nos termos da MiCA.
A má notícia é que capturas de ecrã das conversas reveladas pelo KOL mostram que os membros da equipa parecem ser do Irão.
A ecologia Hyperliquid é conhecida pela sua forte coesão comunitária, mas o ambiente de confiança excessiva também fornece um solo fértil para os "fazedores de facas".
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