Notícia da ME, 2 de setembro (UTC+8): A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) emitiu as regras de viagem para criptomoedas, exigindo que operadores de ativos digitais verifiquem a propriedade ou controle de carteiras auto-gestionadas sempre que os clientes transferirem ativos criptográficos para ou a partir dessas carteiras, e mantenham por pelo menos cinco anos as informações associadas a cada transação para fins de auditoria regulatória. A nova regra entrará em vigor oficialmente em 27 de fevereiro de 2027, concedendo às empresas envolvidas cerca de seis meses para implementar sistemas de transmissão, recepção e monitoramento de informações de transações. O secretário-geral da SEC da Tailândia, Pornanong Budsaratragoon, afirmou que a nova regra tem como objetivo reduzir o risco de operadores de ativos digitais serem utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. A regra foi finalizada após duas rodadas de consulta pública neste ano (projeto de princípios em março e versão para comentários em junho). De acordo com dados do FATF, até 2026, 83% das jurisdições pesquisadas já aprovaram legislação sobre as regras de viagem. Além disso, na segunda-feira desta semana, a SEC da Tailândia também propôs permitir que intermediários ofereçam aos investidores varejistas acesso a derivativos criptográficos de exchanges estrangeiras parcialmente reguladas, tendo anteriormente avançado na elaboração de regras preliminares para ETFs de Bitcoin e Ethereum à vista. (Fonte: Foresight News)
Tailândia implementará a Regra de Viagem de Cripto em 2027
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Resumo
A SEC da Tailândia aplicará a Regra de Viagem de criptomoedas a partir de 27 de fevereiro de 2027, exigindo que os operadores verifiquem a propriedade da carteira e mantenham os dados por cinco anos. A regra apoia a CFT e visa prevenir o uso indevido em mercados de liquidez e de criptomoedas. As empresas têm seis meses para desenvolver sistemas de rastreamento e transmissão de dados de transações, garantindo conformidade com padrões globais de combate à lavagem de dinheiro.
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