Tailândia intensifica supervisão sobre o USDT após usuários estrangeiros representarem 40% dos vendedores locais

• Tailandia agora monitora negócios com USDT após dados mostrarem que usuários estrangeiros compunham cerca de 40% dos vendedores localmente.
• As autoridades agora tratam fluxos de stablecoin como ouro em espécie e transferências de carteira sob as regras existentes de monitoramento financeiro.
• Dados globais que ligam stablecoins a atividades ilegais de criptomoedas influenciaram a Tailândia a intensificar o controle doméstico do USDT.

As autoridades financeiras da Tailândia têm aumentado supervisão do comércio de USDT após identificar forte participação estrangeira em plataformas locais. O Banco da Tailândia vinculou uma grande parte da atividade a usuários não residentes. Os reguladores agora classificam fluxos de stablecoin juntamente com outros canais de dinheiro monitorados. A política faz parte de um esforço mais amplo visando riscos de dinheiro cinza.

O Banco da Tailândia revisou dados de transações de plataformas cripto domésticas. A revisão mostrou que cerca de 40% dos vendedores ativos de USDT eram usuários estrangeiros. As autoridades determinaram que tais atividades entram em conflito com as regras de negociação domésticas. Como resultado, os reguladores colocaram transações de USDT sob revisão mais rigorosa.

Os oficiais aplicaram os mesmos padrões de monitoramento usados para movimentações em dinheiro e negociação de ouro. Eles também alinharam as verificações de stablecoins às regras de transferências de carteiras digitais. Os reguladores enfatizaram que os volumes de criptomoedas permanecem relativamente pequenos. No entanto, eles afirmaram que a velocidade das transações e a opacidade ainda representam riscos.

O comércio diário de criptomoedas na Tailândia média cerca de 2,8 bilhões de baht. Enquanto isso, o comércio diário de câmbio atinge aproximadamente 10 a 15 bilhões de baht. As autoridades disseram que o tamanho do mercado por si só não elimina a exposição. Ativos digitais ainda podem apoiar fluxos de fundos não rastreados.

A política seguiu uma diretriz governamental de 9 de janeiro abrangendo o comércio de ouro e ativos digitais. A ordem exigiu padrões de relatório mais rigorosos em todo esses setores. As plataformas de negociação devem agora aplicar verificações mais rígidas de identidade das carteiras. As autoridades também ampliaram os requisitos para divulgação de transações.

Várias agências agora compartilham a responsabilidade de fiscalização. O banco central, o Departamento de Receita e outras repartições trocam dados de transações. Essa estrutura ajuda a identificar movimentações grandes ou incomuns de fundos. Também melhora a visibilidade entre os sistemas de pagamento em operação na Tailândia.

Os oficiais buscam abordar lacunas causadas por uma supervisão fragmentada. Dados compartilhados permitem a detecção mais rápida de atividades irregulares. Isso também apoia uma aplicação consistente em canais financeiros. Os reguladores consideram a coordenação crítica para monitorar fluxos transfronteiriços.

Tendências internacionais influenciaram a abordagem da Tailândia. Stablecoins dominam a liquidez global de criptomoedas. USDT permanece o maior stablecoin por oferta. Ele detém mais de 187 bilhões de dólares, representando cerca de 64 por cento do mercado. O USDC segue com perto de 75 bilhões de dólares em circulação.

O crescimento aumentou a fiscalização devido aos riscos de má utilização. Empresas de análise de blockchain relatam que stablecoins representaram 84% das transações ilegais de criptomoedas no ano passado. O volume estimado de atividades ilícitas atingiu 154 bilhões de dólares. Esses dados motivaram reguladores de todo o mundo a intensificarem a supervisão.

O Tether tomou medidas de execução em resposta. O empresa implementou regras de congelamento de carteira vinculadas a listas de sanções. Congelou mais de 3 bilhões de dólares em USDT globalmente. Também bloqueou mais de 182 milhões de dólares ligados a endereços suspeitos da blockchain Tron.