Tailândia’s o governo ordenou uma repressão ampla contra o chamado dinheiro cinza, pressionando os reguladores a intensificarem o controle sobre o comércio de ouro e ativos digitais e a vincularem dados financeiros entre as agências para dificultar a ocultação de lavagem de dinheiro.
Oficiais usam o termo dinheiro cinza para fundos que se movem por canais que parecem legais, mas muitas vezes remontam a sindicatos criminosos, evasão de impostos ou outras atividades ilegais, especialmente quando traders exploram lacunas entre as antigas regras para ativos físicos e as plataformas mais recentes para transações digitais, uma veículo local relatou.
O primeiro-ministro Anutin Charnvirakul apresentou a iniciativa após presidir uma reunião de alto escalão no Ministério da Fazenda na sexta-feira, com o ministro da Fazenda e vice-primeiro-ministro Ekniti Nitithanprapas e outras agências incumbidas de fechar lacunas nos negócios de ouro sem entrega física e nos fluxos de ativos digitais.
Regras contra lavagem de dinheiro se tornam mais rígidas para a compra de ouro físico
Uma parte central do plano é um Escritório de Dados, um sistema compartilhado que liga conjuntos de dados de agências relevantes por meio de Open API, para dar às autoridades uma única visão de atividades suspeitas em ouro, ativos digitais, carteiras eletrônicas, câmbio estrangeiro e dinheiro, sem criar uma nova agência autônoma.
Do lado do ouro, combate ao branqueamento de capitais as autoridades foram informadas de que devem reduzir o limite obrigatório de relatório para a compra de barras de ouro, da atual cotação de 2M baht para uma cifra significativamente menor, visando reduzir o "smurfing", onde grandes quantias são divididas em transações menores para evitar detecção.
Os reguladores também desejam trazer o comércio de ouro online sob uma supervisão mais rigorosa. A Secretaria da Receita está estudando um novo imposto específico sobre negócios para plataformas que facilitam negociações de ouro sem entrega física, e o governo deseja contabilidade mais rigorosa, contas especiais para os provedores e relatórios que permitam auditorias estatais.
Tailândia Tem como Objetivo Selar Lacunas Entre Ouro, Dinheiro e Criptomoedas
Esse foco no ouro também se relaciona com a história da moeda. Os oficiais vincularam fluxos incomuns relacionados ao ouro à força do baht, e a Reuters noticiou que o ministério das finanças está explorando um imposto e possíveis limites de negociação após o baht ter subido cerca de 10,3% em 2025, aumentando a pressão sobre exportadores e empresas ligadas ao turismo.
Para criptomoedas, a Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio foi ordenada a aplicar rigorosamente a Regra de Viagem, exigindo que os provedores de ativos digitais identifiquem tanto o remetente quanto o destinatário em transferências de carteira para carteira, apertando a rede em torno de fluxos que anteriormente contavam com anonimato.
Anutin apresentou a iniciativa como uma atualização na aplicação que abrange canais antigos e novos ao mesmo tempo.
“Hoje, não estamos apenas abordando ameaças digitais modernas, mas também crimes financeiros ‘analógicos’, disse ele, acrescentando: “Devemos trabalhar como uma única força integrada para proteger o interesse público e a integridade de nosso sistema financeiro.”
Para as casas de câmbio, corretoras e outros provedores de serviços, a mudança significa expectativas de conformidade mais rigorosas, mais verificações de identidade e relatórios mais rigorosos sobre transferências que envolvem plataformas reguladas, enquanto a Tailândia tenta dificultar que fundos ilícitos passem entre ouro, dinheiro e criptomoedas sem deixar rastros.
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