A Comissão de Valores Mobiliários e Troca (SEC) da Tailândia apresentou uma queixa criminal contra a exchange de criptomoedas Bitkub Online Co. Ltd.
Dois de seus ex-diretores também foram nomeados na queixa relacionada às alegações de que a exchange de criptomoeda apresentou relatórios regulatórios falsos após um significativo ataque cibernético em 2021.
O que aconteceu em 2021?
O caso surgiu de um ataque cibernético em maio de 2021. Hackers roubaram 16 tipos de ativos digitais com valor aproximado de 1,7 bilhão de baht.
O Bitkub posteriormente substituiu os ativos roubados. No entanto, a SEC disse que as substituições só começaram em 31 de outubro de 2021. Isso foi quase quatro meses após o ataque.
De acordo com a SEC, o Bitkub não apresentou variação significativa em seus ativos, apesar de divulgar o impacto financeiro do ataque em seus relatórios diários de capital líquido Form DA 1 entre 10 de maio e 30 de outubro de 2021.
A SEC afirma que esses arquivos incluíam declarações falsas, citando os ex-diretores Sakolkorn Sakavee e Thaweesap Rawan como os responsáveis por apresentar os relatórios e acusando-os de inserções incorretas nos registros da empresa.
A SEC encaminhou o assunto à Divisão de Supressão de Crimes Econômicos da Tailândia [ECD] para investigação. Os promotores decidirão posteriormente se apresentarão acusações formais. O assunto poderá então prosseguir para o tribunal.
O argumento da Bitkub
Em resposta, o Bitkub afirmou que a queixa da SEC refere-se apenas às escolhas de relatório feitas entre maio e outubro de 2021 e não tem impacto sobre suas operações atuais. A exchange ressaltou que todos os ativos dos clientes ainda estão em conformidade com as regras de custódia, totalmente garantidos e seguros.
O Bitkub afirmou ter intencionalmente omitido os detalhes do hack de 2021 para evitar uma corrida aos bancos, citando retiradas em massa como um fator que dificultava a reposição dos fundos perdidos.
A empresa também disse que seus co-fundadores garantiram que os clientes não sofreram perdas, comprando pessoalmente ativos digitais de substituição nas mesmas moedas e valores dos perdidos. Também mencionou que, durante uma inspeção em setembro de 2025, a SEC verificou que os ativos dos consumidores estavam seguros.
Passos realizados pela exchange de criptomoedas
O Bitkub afirmou que o incidente de 2021 foi um ciberataque e não fraude interna, e que, embora seus sistemas de segurança na época estivessem em conformidade com os critérios legais, eles foram significativamente aprimorados desde então.
Para reforçar ainda mais a proteção dos ativos dos clientes, a empresa agora possui certificações incluindo ISO 27001, ISO 27701 e SOC 2 Tipo I. Além disso, também está em conformidade com o Framework de Cibersegurança da NIST, auditorias de segurança anuais da SEC e parcerias com BitGo e Coinbase Custody.
O Bitkub também alertou que pode agir contra qualquer pessoa que espalhe informações falsas sobre sua situação financeira ou a custódia de ativos dos clientes.
Isso coincidiu com a SEC da Tailândia sugerindo recentemente uma mudança no atual sistema de licenciamento para o negócio de derivados, incluindo empresas de cripto.
Resumo Final
- A reclamação remonta a um cibercrime de maio de 2021, no qual o Bitkub sofreu roubo de dezesseis tipos diferentes de ativos digitais no valor de 1,7 bilhão de baht.
- Em sua defesa, o Bitkub afirmou que o incidente de 2021 foi um ataque cibernético, e não fraude interna.