O Banco da Tailândia teria se movido para colocar o tether ( USDT) em seu quadro de monitoramento como parte de uma campanha mais ampla contra o dinheiro cinza, após identificar que uma grande parcela de stablecoin a atividade em plataformas locais está ligada a participantes estrangeiros, segundo um relatório da The Nation na terça-feira.
De acordo com A Naçãodo relatório publicado por Nongluck Ajanapanya, a supervisão expandida do banco central inclui uma análise mais rigorosa de criptomoeda transações, com stablecoins destacado como um canal potencial para fluxos de capital não regulamentados. O governador do Banco da Tailândia, Vitai Ratanakorn, disse que aproximadamente 40% de USDT vendedores em plataformas tailandesas são estrangeiros que não deveriam estar comercializando no mercado interno, gerando preocupações quanto à conformidade e aplicação. Enquanto o todo criptomoeda os volumes de negociação permanecem menores do que os mercados de câmbio tradicionais, oficiais consideram stablecoins como ferramentas atraentes para mover fundos rapidamente e discretamente por meio das fronteiras. Como resultado, USDT a atividade está sendo monitorada, segundo relatos, juntamente com outros canais financeiros ligados a fluxos de dinheiro cinza.
O monitoramento de USDT faz parte de uma iniciativa regulatória mais ampla que também visa o digital não regulamentado ouro negociação, trocas de dinheiro, carteiras eletrônicas e serviços de câmbio, relatou The Nation. Bancos comerciais serão obrigados a identificar transações grandes ou suspeitas, enquanto controles mais rigorosos estão sendo introduzidos para rastrear movimentos de fundos de forma mais eficaz. As autoridades tailandesas argumentam que essas medidas são necessárias para proteger a estabilidade financeira e limitar a moeda volatilidade ligado a transações opacas. Ao trazer stablecoins para o quadro de supervisão, o Banco da Tailândia está sinalizando que criptomoeda os mercados não ficarão mais fora dos esforços para rastrear e coibir a atividade de dinheiro cinza.
Perguntas frequentes 🇹🇭
- Por que a Tailândia está monitorando USDT?
As autoridades dizem stablecoins podem ser usados como canais para dinheiro cinza e fluxos de fundos ligados ao exterior. - O que os reguladores encontraram sobre USDT negociação?
O Banco da Tailândia disse que cerca de 40% de USDT os vendedores nas plataformas tailandesas são estrangeiros. - É criptomoeda negociando muito na Tailândia?
Funcionários observaram criptomoeda os volumes são menores do que os mercados de FX, mas ainda significativos o suficiente para serem monitorados. - O que mais está incluído na repressão?
A campanha também atinge o digital ouro negociação, trocas de dinheiro, carteiras eletrônicas e casas de câmbio.