A Comissão de Valores Mobiliários da Tailândia (SEC) emitiu requisitos da Regra de Viagem para empresas de ativos digitais, estendendo verificações de conformidade para transferências envolvendo carteiras auto-hospedadas, à medida que o país aproxima sua supervisão de criptomoedas dos padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro (AML).
A SEC anunciou as regulamentações na quarta-feira. Elas entrarão em vigor em 27 de fevereiro de 2027, dando aos operadores de ativos digitais quase seis meses para desenvolver sistemas para transmitir, receber e monitorar informações relacionadas a transferências de criptoativos.
Transferências para carteiras auto-hospedadas enfrentam verificações de propriedade
No âmbito do framework, os operadores de ativos digitais devem coletar informações sobre clientes e suas contrapartes relacionadas a transferências de ativos digitais. Os operadores também devem verificar a propriedade ou controle sobre carteiras auto-hospedadas quando os clientes transferirem ativos digitais para ou receberem de tais carteiras.
Carteiras de autogestão diferem das carteiras operadas por exchanges centralizadas (CEXs) ou outros custodiantes, pois os usuários controlam diretamente as chaves privadas necessárias para acessar e transferir seus criptoativos.
Os operadores devem manter as informações acompanhando cada transação de ativo digital por pelo menos cinco anos, em formato que permita às autoridades de supervisão recuperar ou examinar prontamente.
Para transferências entre operadores regulamentados, o operador originador deve enviar informações identificando o remetente e o beneficiário junto com a ordem de transferência. Se uma transferência de ativo digital envolver um operador intermediário, o operador originador deve confirmar que o intermediário está devidamente qualificado.
A SEC disse que as medidas têm como objetivo melhorar a capacidade dos operadores de gerenciar riscos de lavagem de dinheiro e impedir que serviços de ativos digitais sejam utilizados para crimes relacionados à tecnologia. O Secretário-Geral da SEC, Pornanong Budsaratragoon, disse que o framework também reduzirá o risco de operadores serem utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
As mudanças na Tailândia ocorrem à medida que mais jurisdições implementam as normas da Financial Action Task Force para ativos virtuais. A FATF afirmou em julho que 83% das jurisdições abrangidas pela parte relevante de sua pesquisa de 2026, ou 91 das 109, haviam aprovado legislação sobre a Travel Rule, em comparação com 73% em 2025.
Final Rules Após Duas Consultas Públicas
A SEC buscou inicialmente comentários públicos sobre os princípios propostos da Regra de Viagem em março, antes de abrir outra consulta sobre projetos de regulamentação em junho. A maioria das partes interessadas que participaram da consulta inicial apoiou os princípios propostos, segundo o regulador.
A Regra de Viagem faz parte de um período mais amplo de regulamentação de criptomoedas na Tailândia, enquanto a SEC está considerando separadamente medidas que ampliariam o acesso dos investidores a produtos de ativos digitais regulamentados.
Na segunda-feira, a SEC propôs permitir que intermediários forneçam aos investidores varejistas acesso a certos derivados de criptomoedas negociados em exchanges reguladas no exterior.
Days earlier, the regulator advanced proposed rules covering spot Bitcoin and Ethereum exchange-traded funds and sought feedback on requirements governing foreign digital asset custodians used by funds investing in cryptocurrencies.
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